Колишні керівники FTX Нішад Сінгх і Гарі Ван будуть засуджені цієї осені

Цієї осені планується засудити колишнього директора з розробки FTX Нішада Сінгха та колишнього головного Технології директора Гарі Ванга у кримінальній справі, яка колись була глобальною Крипто , перш ніж вона історично зазнала краху NEAR 2022 року.

Сінгх і Ван, які обидва визнали себе винними в кримінальному обвинуваченні незабаром після розпаду FTX, обидва свідчили проти співзасновника FTX і колишнього генерального директора Сема Бенкмана-Фріда, засвідчивши, що їм було повідомлено про правопорушення на біржі незадовго до того, як вона оголосила про банкрутство. Ще один колишній керівник FTX, Раян Саламе, нещодавно був засуджений до 7,5 років ув’язнення після того, як визнав себе винним у Фінанси кампанії. Саламе не свідчив проти Бенкмана-Фріда.

Інший керівник, колишній генеральний директор Alameda Research Керолайн Еллісон, визнала свою провину разом з Ваном, але дата винесення вироку ще не призначена. Еллісон визнав себе винним за семи кримінальними обвинуваченнями – двома пунктами звинувачення в шахрайстві з телевізійним зв’язком і п’ятьма звинуваченнями в змові – а Ван визнав себе винним за чотирма – ONE пунктом звинувачення в шахрайстві з телеграфним зв’язком і трьома звинуваченнями в змові.

У лютому минулого року Сінгх визнав себе винним у шести кримінальних справах, включаючи шахрайство та змову. Під час жовтневого суду над Бенкманом-Фрідом він сказав, що приблизно у вересні 2022 року виявив діру у фінансах FTX на суму 8 мільярдів доларів, але все одно підписав транзакції, які, як він знав, надійшли з коштів клієнтів.

«Я дізнався, що була величезна діра, яку витратила та втратила Alameda, і я знав, що її розмір становить 8 мільярдів доларів. Отже, останні 8 мільярдів доларів обов’язково були витрачені клієнтами. Ці витрати включали речі. як інвестиції в нерухомість, інвестиції венчурного капіталу, пожертвування на кампанії та спекулятивні Заходи в торгівлі», – сказав він.

Сінгх також засвідчив, що в 2019 році він особисто запрограмував системи, які спрямовували депозити клієнтів FTX на банківські рахунки Alameda. Крім того, він розробив системи, які надавали Alameda «спеціальні привілеї», яких T мали інші клієнти FTX, включаючи функцію «дозволити негатив», яка дозволяла Alameda знімати кошти, що перевищують її баланс і заставу.

Читайте також: Колишній топ-менеджер FTX стверджує, що знав про зникнення 8 мільярдів доларів клієнтів

Ван, який визнав себе винним у змові з метою вчинення шахрайства з банківськими послугами, в змові з метою вчинення шахрайства з цінними паперами, в змові з метою вчинення шахрайства з товарами та в шахрайстві з дротом. Під час суду над Бенкменом-Фрідом Ван сказав, що він допомагав розробляти частини веб-сайту FTX. Його найшкідливішим визнанням, можливо, було виявлення фрагмента коду, призначеного для відображення «державного страхового фонду» FTX, публічної фігури, яка мала запевнити інвесторів у тому, що у FTX є резерв на випадок масового зняття коштів або інших проблем.

Ця цифра була по суті випадковою і не мала нічого спільного з тим, що насправді було в страховому фонді, свідчив Ван.

Він сказав прокуратурі, що співпрацював з ФБР, «тому що це здавалося правильним вчинком», і тримався подалі від в'язниці.

Під час своїх свідчень у жовтні минулого року Сінгх так само сказав, що «сподівався на відсутність тюремного ув’язнення».