Юристи Криптовалюта фірми Digital Currency Group (DCG) і двоє її топ-менеджерів – генеральний директор і засновник Баррі Сілберт і Соічіро «Майкл» Моро, колишній генеральний директор торгового підрозділу Genesis, що повністю належить DCG, доклали останніх зусиль, щоб переконати суддю відкинути цивільний позов Генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG) Летиції Джеймс проти них про шахрайство.

Судові документи, подані минулої п’ятниці, є останнім залпом у юридичній тяганині між NYAG та відповідачами, яких разом із Крипто біржею Gemini та нині збанкрутілою Genesis звинуватили в обмані інвесторів, працюючи разом, щоб приховати діра в розмірі 1 мільярда доларів у балансі Genesis, спричинена ліквідацією сінгапурського Крипто -фонду Three Arrows Capital (3AC).

У своєму позові Джеймс стверджувала, що Genesis і DCG зробили «хибні запевнення» в Twitter про те, що DCG поглинула збитки Genesis від аварії 3AC, які були створені, щоб полегшити інвесторам і запобігти їм відкликати свої відкриті кредити. Але замість того, щоб фактично заповнити діру в мільярд доларів грошовою ін’єкцією, DCG нібито просто залатала її векселем, зобов’язавшись виплатити Genesis 1,1 мільярда доларів протягом десяти років під 1% відсотків. За словами Джеймса, DCG «ніколи не здійснила жодного платежу за нотою».

Genesis і Gemini домовилися з NYAG, але DCG, Silbert і Moro відкинули звинувачення в шахрайстві, назвавши позов «безпідставним». Кожен подав клопотання про закриття справи в березні, рішуче заперечуючи, що вексель був фіктивним, стверджуючи, що вексель був повністю перевіреним і юридично зобов’язуючим, і що на додаток до векселя DCG перевела сотні мільйонів доларів і активи в Genesis, щоб заповнити діру в балансі.

Юристи стверджували, що публікації в соціальних мережах про «сильний» баланс Genesis T були брехнею з метою шахрайства, а просто «корпоративною пихтою».

У своїй відповіді Джеймс відповіла , стверджуючи, що твіти T були «корпоративним пиху», а натомість «спотворенням існуючих фактів», навмисно створеним для введення інвесторів в оману – порушенням суворого закону Нью-Йорка про боротьбу з шахрайством, Закону Мартіна.

Її відповідь на клопотання про звільнення додала стенограму повідомлень, надісланих Зільбертом, Моро та іншими співробітниками під час нічної стратегічної зустрічі після краху 3AC у червні 2022 року.

В останній серії судових документів юристи DCG погоджуються, що пізня нічна стратегічна зустріч відбулася, але стверджують, що це не є доказом будь-якої змови: натомість, за їхніми словами, ці повідомлення є доказом «законної, добросовісної» діяльності компанії. зусилля... для підтримки дочірньої компанії».

«DCG робила те, що повинна робити відповідальна материнська компанія, пропонуючи поради, надаючи фінансову підтримку та, у деяких випадках, переглядаючи та коментуючи повідомлення Genesis», — написали юристи DCG.

У електронному листі від 28 червня 2022 року, прикріпленому до заяви Зільберта, Зільберт написав Моро та іншим співробітникам:

«Безумовно, ми сподіваємось і маємо намір допомогти Genesis подолати діру в капіталі — сподіваємося, до 30 червня. З цією метою команда Genesis повинна працювати 24/7 з командами DCG і DCGI, щоб з’ясувати всі можливі способи зробити це… Ймовірно, існує багато різних способів зробити це, кожен зі своїми розгалуженнями, які нам просто потрібно всі зрозуміють, перш ніж ми почнемо переміщати активи».

Електронна пошта, як стверджують юристи Зілберта, демонструє, що спроби заповнити мільярдну діру були справжніми.

Юристи DCG повторили свою заяву про те, що вексель в основі справи був «цілком належною фінансовою операцією… [і] ONE із найцінніших активів у маєтку Genesis, ONE принесе величезну вигоду кредиторам Genesis далеко за межі що б вони отримали, якби DCG не діяв так підтримуючи без будь-яких зобов’язань це робити».

Вексель, як кажуть юристи DCG, дозволив Genesis витримати шторм, спричинений крахом 3AC – Genesis був змушений припинити зняття T після того, як FTX вибухнув.

Юристи Зільберта так само погодилися, що він «обговорював шляхи підтримки Genesis після дефолту 3AC і врешті-решт підписав вексель для цього», але заперечував, що в його діях було щось шахрайське.

Той факт, що Зільберт зрештою підписав вексель, кажуть його адвокати, був доказом його добросовісності та постійної віри в життєздатність Genesis, незважаючи на її фінансові проблеми.