- Управління з питань фінансової поведінки та столична поліція заарештували двох осіб за звинуваченням у незаконному Крипто бізнесі на суму 1,3 мільярда доларів.
- FCA заявило, що зробить усе від нього залежне, щоб припинити незаконну діяльність Крипто .
Управління фінансової поведінки (FCA) і поліція Лондона заарештували двох осіб, підозрюваних у веденні незаконного Крипто бізнесу на 1,3 мільярда доларів.
«Вважається, що понад 1 мільярд [фунтів стерлінгів] незареєстрованих Крипто були куплені та продані через цей бізнес», — йдеться в прес-релізі регулятора в четвер.
Підозрювані у віці 38 і 44 років були допитані FCA під застереження та відпущені під заставу. Під час розслідування FCA оглянула офіси, пов’язані з ними, і столична поліція вилучила кілька цифрових пристроїв під час обшуків у двох житлових об’єктах Лондона.
Розслідування триває. FCA відмовився надавати будь-які додаткові подробиці.
З січня 2021 року послуги Крипто повинні бути зареєстровані в FCA відповідно до правил боротьби з відмиванням грошей. Наразі лише 44 компаніям вдалося потрапити до реєстру, хоча понад 300 компаній намагалися .
Велика Британія також нещодавно надала поліції більше повноважень вилучати та заморожувати Крипто та пов’язані з криптовалютою предмети під час проведення розслідувань.
«FCA відіграє важливу роль у запобіганні потраплянню брудних грошей у фінансову систему Великобританії», — заявила Тереза Чемберс, виконавчий директор FCA з правозастосування та нагляду за ринком. «Ці арешти показують, що ми зробимо все від нас залежне, щоб припинити незаконну діяльність Крипто у Великобританії»
Продовження Нижче
Рекомендуємо вам:
Регулятор, можливо, більше покладається на свої правозастосовчі повноваження після того, як наприкінці минулого року Національне аудиторське управління Великої Британії звинувачувало його в надто повільному вживанні примусових заходів .
