- Підрозділ фінансової розвідки Індії наклав на Binance штраф у розмірі 2,2 мільйона доларів.
- Відділ боротьби з відмиванням грошей схвалив Binance у травні за умови сплати штрафу.
Binance, найбільша у світі Криптовалюта біржа, була оштрафована приблизно на 2,2 мільйона доларів США (18,82 крор індійських рупій) за надання послуг індійським клієнтам без дотримання національних правил боротьби з відмиванням грошей, оголосив у четвер відділ боротьби з відмиванням грошей Індії.
Binance та кілька інших офшорних Криптовалюта бірж отримали сповіщення про демонстрацію від влади Індії та згодом були видалені з Індії за «незаконну діяльність» у січні 2024 року.
Однак Binance стала першою офшорною компанією, пов’язаною з криптовалютою, разом із KuCoin, яка була схвалена підрозділом фінансової розвідки Індії (ПФР) у травні за умови сплати штрафу після слухання в ПФР.
«Після розгляду письмових і усних повідомлень Binance директор FIU-IND на основі наявних матеріалів встановив, що звинувачення проти Binance були обґрунтованими», — йдеться в повідомленні FIU.
«Ми закликаємо всіх учасників галузі суворо дотримуватися законів, пов’язаних із протидією відмиванню грошей (AML) і боротьбі з фінансуванням тероризму (CFT)», — сказав Діліп Ченой, голова асоціації Bharat Web3.
«Отже, директор FIU-IND» розпорядився накласти «загальний штраф» на Binance у розмірі приблизно 2,2 мільйона доларів разом із «конкретними вказівками щодо забезпечення сумлінного дотримання зобов’язань».
«Ми знаємо про розпорядження ПФР і зараз розглядаємо його, щоб визначити подальші кроки. Ми вдячні за можливість продовжити нашу місію, щоб служити активній індійській Крипто . Ми хочемо працювати з ПФР як звітною організацією, і ми Ми з ентузіазмом збираємося знову вийти на індійський ринок, щоб зробити позитивний внесок, якщо ми зможемо зробити це NEAR часом, ми продовжуємо підтримувати прозорість, сприяти співпраці та дотримуватись нормативних вимог", - йдеться в заяві Binance.
ОНОВЛЕННЯ (20 червня, 06:40 UTC ): додано коментар від Bharat Web3 Association.
Продовження Нижче
Рекомендуємо вам:
ОНОВЛЕННЯ (20 червня, 12:30 UTC): додано відповідь від Binance.
