Генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс не відмовляється від свого цивільного позову проти Digital Currency Group, її засновника та генерального директора Баррі Сілберта та Соічіро «Майкла» Моро, колишнього генерального директора Крипто відділу Genesis, який повністю належить DCG.

У вівторок офіс Джеймса подав клопотання проти клопотань DCG, Сілберта та Моро про закриття справи, поданої в березні.

Разом із Крипто Gemini офіс Джеймса звинуватив Genesis, DCG, Silbert і Moro в обмані інвесторів, працюючи разом, щоб прикрити діру в балансі Genesis на 1 мільярд доларів, спричинену знищенням сінгапурського Крипто -фонду. Столиця трьох стріл (3AC). На момент краху компанія 3AC була другим за величиною позичальником Genesis.

Відповідно до жовтневого позову Джеймса , Genesis і DCG зробили «помилкові запевнення» в Twitter, що DCG поглинула збитки Genesis, щоб заспокоїти інвесторів і запобігти їм відкликати свої відкриті кредити. Але замість того, щоб фактично покрити збитки Genesis, DCG нібито просто виписала своїй дочірній фірмі вексель – по суті, IOU, призначений для створення видимості ліквідності – зобов’язавшись виплатити Genesis 1,1 мільярда доларів протягом десяти років під 1% відсотків.

Як стверджується в позові Джеймса, DCG «ніколи не здійснила жодного платежу за векселем». У листопаді 2022 року Genesis припинила виведення коштів і через два місяці оголосила про банкрутство.

DCG і Silbert заперечують, що вексель був фіктивним. У своїх клопотаннях про відмову юристи DCG і Silbert стверджували, що банкнота була повністю перевіреною та обов’язковою, додавши, що на додаток до купюри DCG перевела сотні мільйонів доларів і активів у Genesis, щоб заповнити діру у своєму балансі. Вони стверджували, що твіти, які запевняли інвесторів у «сильному» балансі Genesis, були просто «корпоративною пихтою», а не брехнею.

В останньому позові Джеймса стверджується, що твіти T були простим пиху: вони були «викривленням існуючих фактів», зробленим, щоб «ввести в оману інвестиційну громадськість» — порушення суворого закону Нью-Йорка про боротьбу з шахрайством, Закону Мартіна.

Читайте також: Digital Currency Group подала заяву про відхилення позову Генерального прокурора Нью-Йорка

У стенограмі нічного чату Microsoft Teams 15 червня 2022 року, який був доданий до заяви Джеймса, Сільберт, Моро та інші високопоставлені керівники Genesis виробили стратегію щодо того, як реагувати на інвесторів після краху 3AC.

«Я знаю, що схоже на теоретика змови, але я дуже стурбований будь-яким витоком нашої загальної чистої позиції», — написав тодішній керуючий директор Метью Балленсвейг у чаті з 16 особами.

«Я згоден із застереженням», — відповів Моро.

Пізніше того вечора, після того, як деяким членам команди зателефонували, щоб обговорити ситуацію з 3AC, інший співробітник, керуючий керівник трейдингу Genesis Майкл Палеокрассас, написав:

«Не впевнений, що хтось прокинувся, але починаю бачити постійний Flow дзвінків».

Наступного ранку інший співробітник сказав: «Ми цілу ніч і день захищали замок по телефону з вкладниками, потенційними клієнтами ETC».

Зілберт втрутився, сказавши: «Чи можемо ми/DCG зробити щось, щоб ще більше переконатися в генезисі… на вулиці говорять, що генезис є «блакитною фішкою» в цьому безладі. Звичайно, ми повинні продовжувати це увічнювати».

У позові Джеймса стверджується, що ці розмови були частиною «узгодженої кампанії дезінформації, щоб приховати фінансову слабкість Genesis, щоб спонукати інвесторів продовжувати постачати Криптовалюта Genesis».

Представник DCG відмовився коментувати останній позов NYAG, заявивши, що позиція компанії з цього питання «залишається незмінною» порівняно з позицією, проілюстрованою в проханнях DCG і Silbert про звільнення, і назвавши позов «безпідставним».

Нещодавно випущені чати Microsoft Teams розширюють попередні приклади того, як Сілберт, Моро та інші співробітники розробляли внутрішню стратегію, щоб запобігти витоку інформації про проблеми Genesis до інвесторів, у той час як публічно писали в Twitter, що все добре, як стверджується в позові Джеймса.

Під час власного клопотання Сілберта про звільнення його адвокати додали електронні листи та ланцюжки миттєвих повідомлень, у яких показано його реакцію на наслідки краху 3AC. В ONE Сільберт сказав: «Ми всі зосереджені на тому, щоб довіра та впевненість у Genesis залишалися високими, тому що ми T можемо ризикувати, що гроші покинуть Genesis і виснажать ліквідність [DCG]».

Він додав, що «не дивлячись на те, що зараз ліквідність [DCG] надзвичайно висока», діра в балансі Genesis є «супер конфіденційною/делікатною інформацією, тому, будь ласка, T діліться нікому» за межами «кола довіри».

Через три дні після цього, 24 червня 2022 року, Зілберт сказав колегам: «Ми просто T можемо дозволити людям всередині чи зовні [піддавати сумніву] платоспроможність Genesis».

Заперечення Джеймса підтверджує заяву її офісу про те, що «кожен із відповідачів DCG» — тобто DCG, Сільберт і Моро — добре знали про ймовірні шахрайські дії, які вживалися для того, щоб Genesis виглядав платоспроможним, що є порушенням суворої антитерористичної політики Нью-Йорка. - Закон про шахрайство, Закон Мартіна.

«Відповідачі DCG брали активну участь у повсякденних справах Genesis… включно з відвідуванням щоденних зустрічей для обговорення спілкування Genesis зі своїми інвесторами», — стверджується в заяві.

Закон Мартіна широко забороняє будь-яку шахрайську діяльність, пов’язану з купівлею, обміном, просуванням, Реклама чи продажем будь-яких цінних паперів чи товарів.

Офіс NYAG розпочав справи проти ряду Крипто і організацій відповідно до цього закону, включаючи розслідування 2019 року щодо Tether і Bitfinex.

ОНОВЛЕННЯ (10 червня 2024 р. о 15:35 UTC): додає ясності, що позов проти DCG, Silbert і Moro є цивільним.