Розробника Tornado Cash Олексія Перцева визнали винним у відмиванні грошей

Розробник Tornado Cash Олексій Перцев був визнаний винним у відмиванні грошей голландським суддею, винесеним у суді С-Гертогенбоша у вівторок.

В обвинувальному висновку, оприлюдненому напередодні судового розгляду, говорилося, що в період з 9 липня 2019 року по 10 серпня 2022 року Перцев мав «звичку відмивати гроші» і що він повинен був принаймні підозрювати кримінальне походження незаконних операцій на платформі Tornado Cash. .

Розробник вперше був ув’язнений у Нідерландах у серпні 2022 року після того, як Tornado Cash був внесений урядом США до чорного списку . У той час Міністерство фінансів США стверджувало, що Tornado Cash є ключовим інструментом для північнокорейської хакерської групи Lazarus. Lazarus Group пов’язана зі зломом мережі Ronin від Axie Infinity на 625 мільйонів доларів та іншими великими крадіжками Крипто .

Результати випробування можуть визначити майбутні випробування інших розробників Tornado Cash. Інші розробники Крипто , Роман Шторм і Роман Семенов, також стикаються з звинуваченнями у відмиванні грошей і порушеннях санкцій у США . Суд над Штурмом відбудеться у вересні цього року, але Семенова ще не заарештували. Storm був заарештований минулого року після того, як США знову додали Tornado Cash до списку санкцій.

Однак у США Сторма не звинувачують у відмиванні 1,2 мільярда доларів через різницю в тому, як закони США та Нідерландів стосуються особистої відповідальності за цей вид передбачуваного злочину.