Канадські регулятори оштрафували Binance на 6 мільйонів канадських доларів (4,3 мільйона доларів) у вівторок, стверджуючи, що Крипто вчинила два окремих «адміністративних порушення» фінансових правил країни.

У прес-релізі в четвер Канадський центр аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC), підрозділ фінансової розвідки країни та провідний фінансовий регулятор, заявив, що Binance не змогла зареєструватися як іноземна компанія, що надає грошові послуги, незважаючи на те, що їй було надано «кілька можливостей» зробити це. так.

FINTRAC також повідомив, що з 1 червня 2021 року по 19 липня 2023 року Binance не повідомила регулятору про 5902 Крипто транзакції на суму понад 10 000 доларів США та додану до них інформацію «знай свого клієнта» (KYC). Агентство виявило порушення за допомогою інструментів blockchain explorer.

Штраф був накладений лише через шість місяців після того, як Binance погодилася виплатити американським регуляторам штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів за порушення законів США про боротьбу з відмиванням грошей, і через тиждень після того, як колишній генеральний директор і співзасновник Binance Чанпен «CZ» Чжао був засуджений до чотирьох місяців ув’язнення в США. за неспроможність створити адекватну програму KYC/проти відмивання грошей (AML) на біржі.

Binance також бореться з фінансовими регуляторами в Нігерії, де її звинувачують у отриманні нігерійської найри та звинувачують у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Керівник американської Binance Тигран Гамбарян, керівник відділу фінансового комплаєнсу біржі, був узятий під варту в лютому та звинувачений у тих же злочинах.

Раніше цього тижня генеральний директор Binance Річард Тенг закликав уряд Нігерії звільнити Гамбаряна та написав у блозі , що ще в січні перед арештом Гамбаряна «невідомі особи» вимагали «значний платіж у Криптовалюта», щоб зняти звинувачення. геть. Газета New York Times повідомила, що розмір хабара склав 150 мільйонів доларів.