Реакція США на затримання виконавчого директора Binance Тиграна Гамбаряна є ганебною

Наприкінці лютого цього року нігерійські чиновники затримали двох співробітників Binance без повідомлення або публічного оголошення звинувачень. У наступні тижні нігерійські прокурори висунули обвинувачення двом у відмиванні грошей і податкових правопорушеннях, які повністю відокремлені від особистої поведінки обох чоловіків. ONE із цих співробітників Binance, Тигран Гамбарян, фактично був провідним представником правоохоронних органів компанії – колишнім кримінальним слідчим IRS і глобальним інструктором з використання Технології блокчейн для виявлення та боротьби саме з тими правопорушеннями, з якими він зараз несправедливо стикається. в нігерійському суді.

Примітка. Думки, висловлені в цій колонці, належать автору та не обов’язково відображають погляди CoinDesk, Inc. або її власників і афілійованих осіб.

Ендрю С. Адамс є партнером нью-йоркського офісу Steptoe & Johnson LLP і членом команди компанії з блокчейну та Криптовалюта . Він колишній виконуючий обов’язки заступника помічника генерального прокурора відділу національної безпеки Міністерства юстиції.

Офіційної відповіді Сполучених Штатів, дипломатичної чи іншої, не було, принаймні на будь-якому публічному форумі. Дипломатичні та офіційні відповіді становлять складну проблему для офіційних осіб США, звичайно, які повинні враховувати численні валентності партнерства навіть з країною, яка в іншому випадку, здається, порушує основні норми належного процесу та впорядкованого правосуддя.

Дивіться також: Керівник Binance, ув’язнений у Нігерії, підозрюється в малярії: каже сім’я

Офіційне оголошення про те, що особу було «неправомірно затримано», наприклад, несе в собі поштовх згідно з федеральними законами та нормативними актами щодо введення економічних санкцій проти іноземних посадових осіб, на яких вона спрямована. Така перспектива, у свою чергу, несе ризики для обмеження переговорного та Політика простору, а також ризик неефективності, якщо інші країни не вдасться запровадити аналогічні економічні контрзаходи.

Проте Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні добре підібраний інструмент, щоб сигналізувати про своє заперечення проти зловживань Нігерією її поліцейськими повноваженнями, водночас відкликаючи значні кошти, які в іншому випадку могли б піти тим самим органам влади, які зараз займаються цим зловживанням. У відповідь на явно необґрунтовані звинувачення проти Гамбаряна Сполучені Штати повинні негайно припинити передачу конфіскованих коштів Нігерії в рамках програми «міжнародного обміну» Міністерства юстиції.

Міністерство юстиції щодня співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу. Ця співпраця включає спільні розслідування та операції в діапазоні від боротьби з тероризмом до транскордонного відмивання грошей до кібербезпеки тощо. У роботі Міністерства юстиції, спрямованій на боротьбу з міжнародною клептократією та її шкідливим впливом на бізнес США та населення світу, міжнародне партнерство є особливо необхідним.

Як ONE із засобів сприяння такому міжнародному співробітництву законодавство США передбачає механізм для Міністерства юстиції (а в деяких випадках і Міністерства фінансів) винагороджувати іноземних партнерів за допомогу в правоохоронних діях шляхом « спільного використання » конфіскованого майна, тобто доходи, одержані злочинним шляхом, конфісковані Міністерством юстиції під час судового переслідування – з цими іноземними партнерами. Процедури визначення того, коли, скільки та кому можуть бути передані конфісковані активи, зазвичай регулюються договором або іншими меморандумами про взаєморозуміння та потребують як схвалення Генерального прокурора (або Міністра фінансів), так і згоди Секретаря Держава.

Дивіться також: Виконавчому директору Binance Тиграну Гамбаряну відмовили у звільненні під заставу

Важливо те, що ці програми є повністю дискреційними : «Кожного разу, коли майно конфіскується в цивільному або кримінальному порядку... Генеральний прокурор або міністр фінансів, залежно від обставин, можуть передати конфісковане [майно] будь-якій іноземній країні, яка брала безпосередню участь або опосередковано в арешті або конфіскації майна». У такому випадку передача активів за цими програмами може мати як символічне, так і матеріальне значення для іноземних партнерів. Наприклад, нещодавня міжнародна угода про розподіл, укладена між Сполученими Штатами та Естонією, була розроблена для направлення вкрай необхідного фінансування в Україну – переказ, який має як символічне, так і матеріальне значення .

Утримання таких переказів, отже, має таку ж моральну та матеріальну вагу.

Нігерія звинуватила Гамбаряна – знову ж таки, працівника середньої ланки, чия роль у Binance не має жодного відношення до звинувачення – у участі в схемі відмивання грошей на 35 мільйонів доларів . За збігом обставин Міністерство юстиції у 2023 фінансовому році перерахувало трохи більше 20 мільйонів доларів Нігерії через міжнародну програму обміну. У 2020 році ця сума перевищила 310 мільйонів доларів . Це має припинитися.

Як дискреційна програма, Міністерство юстиції, Казначейство та Державний департамент мають повноваження припинити ці перекази відповідно до міжнародних протоколів обміну. Вони повинні зробити це тут, коли мета програми – стимулювати іноземних партнерів підтримувати верховенство права через співпрацю з правоохоронними органами США – зривається через прозоре свавільне, беззаконне судове переслідування.

Рішення та оголошення про припинення конфіскаційних переказів до Нігерії має перевагу в тому, що накладає прямі витрати на нігерійську владу та юридичний апарат, які безпосередньо причетні до справи Binance. Припинення спільного фінансування не потребує посередників чи багатосторонньої коаліції, щоб зробити це Політика рішення США ефективним стримуючим засобом – жодним банкам чи іноземним партнерам не потрібно посилювати цю Політика, як це було б у випадку офіційного призначення санкцій проти конкретних осіб чи установ у Нігерії. .

Дискреційний аспект програми також передбачає простір для переговорів і дипломатичну гнучкість. На відміну від стандартних програм економічних санкцій, немає потреби у політично обтяженому «відкаті» оголошеного призначення – американські агенції просто будуть готові відновити співпрацю на основі прямої, відчутної зміни в поведінці Нігерії, а саме звільнення та звільнення від відповідальності незаконно затриманого американського громадянина.