Хто такі політично пов’язані «багаті співзмовники» Сема Бенкмана-Фріда?

Засновник FTX і Alameda Research Сем Бенкман-Фрід (SBF) був притягнутий до суду у вівторок у залі суду на Манхеттені. Тепер увага зосереджена на судовому процесі, що веде до епічного суду, який має розпочатися у жовтні.

Джеймс А. Мерфі — юрист із цінних паперів, який публікує матеріали про юридичні та бізнес-проблеми, що виникають у світі цифрових активів і метавсесвіту, у Twitter @MetaLawMan і на www.MetaLawMan.io .

Нагадаємо, обвинувальний висновок SBF оприлюднили 13 грудня 2022 року. У ньому стверджується, що:

Дивіться також: Засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда офіційно звинувачують у шахрайстві

Зрозуміло, преса зосередилася на гучному заголовку – про те, що SBF звинуватили в скоєнні ONE з найбільших фінансових махінацій в історії США. Але чи є в обвинуваченні бомба сповільненої дії?

Набагато менше уваги було приділено останньому пункту обвинувачення: твердження про те, що SBF вступив у змову з іншими з метою порушення законодавства про Фінанси кампанії. Було добре задокументовано, що SBF зробив великий внесок переважно кандидатам від Демократичної партії (тоді як його колега Райан Саламе був головним донором від Республіканської партії).

Проте звинувачення у кримінальних порушеннях законів про Фінанси виборчих кампаній були новими та несподіваними. Цікаво, що ці звинувачення виходять далеко за рамки основного факту, що SBF використовував вкрадені кошти клієнтів, щоб зробити ці внески.

Деміан Вільямс, прокурор Сполучених Штатів у Мангеттені, на своїй прес-конференції надав деякі захоплюючі подробиці про підрахунок Фінанси кампанії, зокрема те, що SBF зробив незаконні внески передвиборної кампанії на загальну суму «десятки мільйонів доларів».

Далі він пояснив, що ці величезні незаконні внески були замасковані так, ніби вони надходили від, як назвав Вільямс, «багатих співзмовників» SBF. Іншими словами, SBF використовував «солом’яних донорів», щоб приховати джерело деяких своїх внесків на передвиборчу кампанію, щоб уникнути обмежень федеральних внесків. Це незаконно.

Якщо ці скандальні звинувачення будуть доведені, які будуть наслідки?

По-перше, показовим є те, що прокурор Вільямс використав на своїй прес-конференції слова «заможні співзмовники». Як правило, у подібних справах притягується до відповідальності ONE , хто відшкодовує гроші солом’яним донорам. Але федеральні закони про Фінанси передвиборної кампанії чітко стверджують, що солом’яні донори також можуть нести кримінальну відповідальність. Це повинно викликати тремтіння по спинах цих ще неназваних багатих співзмовників.

Хто із заможних людей охоче погодився б виступити солом’яними донорами для SBF? Чи будуть у цьому списку якісь впізнавані імена?

По-друге, якщо звинувачення будуть доведені, це означатиме, що всі опубліковані звіти про те, скільки SBF зробив внесок у політичні кампанії у 2020 році та під час проміжних виборів 2022 року, є значно заниженими. Повідомлялося, що SBF зробив понад 40 мільйонів доларів на кампанію. Все, що ми тепер знаємо, згідно з прокуратурою, це те, що реальні політичні внески SBF є «на десятки мільйонів доларів» вищими, ніж те, що було зазначено в офіційних документах Фінанси кампанії.

Якщо «десятки мільйонів доларів» є правдою, ця справа стане ONE з найбільших випадків шахрайства з Фінанси кампанії донорів усіх часів.

По-третє, в обвинувальному акті стверджується, що SBF почав робити свої незаконні внески на виборчу кампанію ще в 2020 році. Це важливо, оскільки в 2020 році SBF робив внесок у президентську кампанію Джозефа Байдена. За даними OpenSecrets , SBF вніс 5,2 мільйона доларів у Байден-2020. Очевидне запитання, яке має поставити допитливий журналіст: чи кампанія Байдена 2020 також отримувала незаконні внески через мережу «заможних співзмовників» SBF?

Нарешті, якщо твердження в обвинувальному акті правдиві, було б логічно ретельно вивчити політично активну матір SBF, Барбару Фрід . В обвинувальному акті стверджується, що незаконні внески SBF на передвиборчу кампанію надходили не лише окремим кандидатам, а й «незалежним комітетам із витрат», як-от комітети політичних дій (PAC). Ну, виявилося, що Барбара Фрід була співзасновницею таємної супер PAC під назвою Mind the Gap, яка в той період часу надавала значні внески кандидатам від Демократичної партії.

Чи міг PAC Барбари Фрід отримати частину незаконних грошей її сина від кампанії? Чи SBF навіть почав би свою масштабну кампанію законних і нібито незаконних політичних витрат без відома чи участі його матері? Чи з’єднуються ці точки?

Ми T дізнаємося відповідей на ці запитання, доки прокурор Вільямс не вирішить оприлюднити імена таємничих «багатих співучасників змови». Ці імена мають бути розкриті адвокату SBF у кримінальних справах відповідно до федерального кримінального процесу, тому ONE було очікувати, що прокуратура також повідомить громадськості цю інформацію. Але навколо цього звинувачення вже панує незвичайний рівень секретності .

Дивіться також: Порочний моральний всесвіт Сема Бенкмана-Фріда | Погляди

Чому б нам просто T припинити спекуляції прямо зараз?

Я схильний думати, що Барбара Фрід не входить до списку «багатих співзмовників». чому Тому що жоден прокурор при здоровому глузді не прийме підпис Барбари Фрід під гарантією особистих BOND SBF у розмірі «250 мільйонів доларів», якби вона перебувала під слідством за участь у злочинах у Фінанси кампанії SBF. Прокурори, як правило, T приймають гарантій присутності обвинуваченого на судовому засіданні від особи, яка підозрюється у змові з цим підсудним. У цьому випадку вони T зроблять винятку, чи не так?

Мільйони жертв шахрайства FTX були достатньо обдурені.

Отже, я кажу, прокуроре Вільямс, давайте подивимося список «заможних співзмовників» SBF.