Відповідальність Crypto перед правоохоронними органами у 2023 році та надалі

Невдовзі після того, як на Таймс-сквер напередодні Нового року вітали 2022 рік, спільнота Криптовалюта, блокчейнів і цифрових активів зустріла новий рік думками про масове впровадження в мейнстрім. Bitcoin коштував близько 40 000 доларів, культова арена в Лос-Анджелесі щойно змінила назву на ONE з найбільших Крипто бірж, а знаменитості, спортсмени та музиканти вишикувалися в чергу, щоб співати хвалу цій новій фінансовій екосистемі.

Білл Каллахан, колишній фінансовий слідчий спеціального агента Міністерства юстиції США, є директором з урядових і стратегічних питань у Blockchain Intelligence Group. Ця стаття є частиною Крипто 2023 .

Відтоді це була непроста поїздка. Bitcoin впав на 60%. Колись відомі Крипто Celsius Network і BlockFi перебувають у суді у справах про банкрутство. І наближаючись до нового року, принаймні ONE стадіону доведеться стерти назву Крипто зі свого фасаду.

Правоохоронні органи, фінансові розслідувачі та спеціалісти з боротьби з відмиванням грошей цього року мали повну роботу з шахрайством, шахрайством, крадіжками та зломами, пов’язаними з цифровими активами. І ми говоримо не лише про вкрадені Bored Apes (хоча більше, ніж кілька були піддані фішингу). Якщо ми чогось дізналися у 2022 році, то це те, що блокчейн-аналітика може допомогти пришвидшити розслідування – від моменту, коли правоохоронні органи вперше сповіщено про потенційний фінансовий злочин, до моменту арешту.

У березні моя компанія, Blockchain Intelligence Group, виявила потенційну підозрілу діяльність, пов’язану з проектом незамінних токенів (NFT) під назвою Frosties, і повідомила про це правоохоронні органи. Агенти змогли відстежувати фінансові транзакції вздовж блокчейну та разом з іншими електронними даними змогли ідентифікувати винних, заарештувати їх і запобігти новому планованому шахрайству з NFT.

Дивіться також: Крипто 2023: це сезон санкцій

Те, що зазвичай зайняло б місяці кропіткої фінансової розслідування, скоротилося до кількох тижнів. Це важливо, враховуючи, що кількість і вартість Крипто цього року фактично зросла – незважаючи на відкат ринку.

У 2023 році потреба в блокчейн-розслідувачах (та інструментах аналітики) зросте: від глобальних регулюючих органів, які займаються складними розслідуваннями кібератак і переміщення грошей між юрисдикціями, до місцевих поліцейських органів, які реагують на скарги громадян щодо романів або інвестиційного шахрайства.

Місцеві поліцейські департаменти більше не матимуть дозволу на розкіш відправляти ці розслідування федералам, а виділять ресурси для навчання та оснащення детективів фінансових і економічних злочинів найновішими знаннями з розслідування Криптовалюта .

У 2023 році постачальникам Крипто послуг потрібно буде Навчання більше про транснаціональну злочинну організацію (TCO) і організації, що займаються торгівлею наркотиками (DTO), кажучи мовою слідчих. Кожен учасник екосистеми зобов’язаний подавати звіти про підозрілу діяльність і бути в курсі можливих злочинів.

Як і під час розквіту сучасного наркокартелю в 1980-х і 1990-х роках, з’явилися конкретні гравці з новими технологіями для обслуговування та підтримки злих акторів. Крипто з його безпрецедентним рівнем прозорості має ускладнити темні потоки готівки – хоча це трапляється T завжди.

Незважаючи на те, що Крипто можна перевірити, транснаціональні злочинні синдикати отримують вигоду від цензурного опору децентралізованих мереж, таких як Bitcoin і Ethereum (і, можливо, кілька інших), щоб консолідувати свої прибутки від незаконної діяльності.

Дивіться також: 10 прогнозів про Крипто в 2023 році

Крім того, є зростання злочинності як послуги, як-от надання Крипто для фіатного обміну чи навпаки, коду та інструкцій для здійснення злому або послуги гаманця для отримання Крипто з фішингового шахрайства. Актори мали й продовжуватимуть з’являтися, щоб розділити ці обов’язки один від одного.

Аналіз блокчейну може допомогти відстежувати потоки злочинної діяльності, але це лише частина потенційного рішення. У 2023 році потрібно посилити освіту щодо того, як уникнути шахрайства з Криптовалюта. Це почнеться з того, що громади повстатимуть проти розповсюдження Bitcoin банкоматів у місцях, де ви традиційно не займаєтеся банківськими операціями чи інвестуванням (наприклад, бари, GAS станції та у задній частині магазину) – які виявилися потенційними музичними автоматами для відмивання грошей.

Поки злочинний елемент продовжуватиме свої атаки, індустрія кібербезпеки зміцнюватиметься. Аналітика блокчейну та Криптовалюта буде включена у відповідь. Простір розслідування цифрових активів продовжуватиме зростати, інструменти для відстеження шахрайства та шахрайства з Криптовалюта стануть доступнішими та доступнішими для місцевих поліцейських органів, а фінансові слідчі будуть Соціальні мережі не лише за грошима, а й Соціальні мережі монетами.