Fraud

В своем недавнем медиа-туре опальный основатель Сэм Бэнкман-Фрид утверждает, что не совершал мошенничества. Кто-то, у кого все еще есть доступ к счетам FTX и Alameda Research,...

By James Murphy

Dec 12, 2022 at 7:43 p.m. UTC

Dec 12, 2022

OpinionSBFSam Bankman-FriedAlameda ResearchFTXJohn Ray IIILawFraudRussian

Мнение

Sbf

Будьте терпеливы: Сэм Бэнкман-Фрид может попасть в тюрьму на очень и очень длительный срок

Согласно федеральным правилам США по вынесению приговоров, бывший чудо-мальчик может оказаться за решеткой на всю жизнь.

By David Z. Morris

Dec 7, 2022 at 5:16 p.m. UTC

Dec 7, 2022

SBFSam Bankman-FriedFTX CollapseAlameda ResearchFraudOpinionThe NodeNewslettersRussian

Former FTX CEO Sam Bankman-Fried (Jesse Hamilton/CoinDesk)

Мнение

Opinion

Что бы спросил юрист по ценным бумагам у Банкмана-Фрида из FTX

Обозреватель New York Times Аарон Росс Соркин возьмет интервью у Сэма Бэнкмана-Фрида на саммите DealBook. Вот 10 вопросов, которые опытный адвокат по мошенничеству задал бывше...

By James Murphy

Nov 30, 2022 at 6:07 p.m. UTC

Nov 30, 2022

OpinionFTXSam Bankman-FriedNew York TimesFraudRussian

Enron founder and longtime CEO Kenneth Lay, in a mugshot taken July 2004. Lay was convicted of fraud in 2006, but died before being sentenced. (Photo courtesy Bureau of Prisons/Getty Images)

Мнение

Ftx

Крах FTX ужасно LOOKS на Enron

Alameda и FTX были построены на ложной стоимости активов, основанной на обманных действиях в корыстных целях. Так произошло и с самым громким корпоративным мошенничеством в Ам...

By David Z. Morris

Nov 16, 2022 at 6:20 p.m. UTC

Nov 16, 2022

FTXFTX CollapseSam Bankman-FriedFraudThe NodeNewslettersOpinionRussian

Мнение

Onecoin

У пропавшей криптокоролевы есть друзья в (очень) высоких кругах

С доказательствами соучастия на самых высоких уровнях правительства возвращается многолетнее расследование BBC финансовой пирамиды OneCoin.

By David Z. Morris

Nov 2, 2022 at 4:12 p.m. UTC

Nov 2, 2022

OneCoinFraudUnited Arab EmiratesPyramid SchemeThe NodeNewslettersOpinionRussian

Мнение

Crime

За пределами Шелкового пути: Криптo нуждается в корректировке регуляторного курса

Эксперт Ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег, эксперт по Криптo и незаконному Финансы , говорит, что отрасль должна быть чем-то большим, чем...

By Joby Carpenter

Sep 1, 2022 at 5:43 p.m. UTC

Sep 1, 2022

CrimeOpinionSinWeekFraudSilk RoadRussian

Sometimes even the best-laid plans backfire. (Warner Bros.)

Мнение

Fraud

BitBoy проиграл иск в тот же момент, когда его подал

Промоутер Криптовалюта на YouTube лишь привлекает больше внимания к произведениям, наполненным пампом и дампом, которые он предпочел бы подавить.

By David Z. Morris

Aug 24, 2022 at 4:55 p.m. UTC

Aug 24, 2022

FraudSecurities FraudSecurities LawYouTubeThe NodeNewslettersOpinionRussian

Мнение

Celsius

Celsius и BitConnect: не такие уж разные?

Неплатежеспособный Криптo , возможно, не был таким вопиющим преступником, как печально известная финансовая пирамида BitConnect, но параллели должны были привлечь больше внима...

By David Z. Morris

Jul 27, 2022 at 5:59 p.m. UTC

Jul 27, 2022

CelsiusFraudBitconnectThe NodeNewslettersOpinionRussian