PlayIconNav
BTC
$60,325.88-3.12%
ETH
$3,300.17-3.74%
BNB
$559.00-3.54%
SOL
$142.00-7.02%
XRP
$0.46812978-3.07%
TON
$7.85-2.35%
CD20
$2,063.04-4.00%
DOGE
$0.11902981-4.71%
ADA
$0.40691735-2.38%
TRX
$0.12923069+0.67%
AVAX
$26.92-6.47%
SHIB
$0.00001655-3.75%
Ad

Fraud

Former FTX CEO Sam Bankman-Fried (Jesse Hamilton/CoinDesk)
Мнение
Opinion
Что бы спросил юрист по ценным бумагам у Банкмана-Фрида из FTX
Обозреватель New York Times Аарон Росс Соркин возьмет интервью у Сэма Бэнкмана-Фрида на саммите DealBook. Вот 10 вопросов, которые опытный адвокат по мошенничеству задал бывше...
Former FTX CEO Sam Bankman-Fried (Jesse Hamilton/CoinDesk)
By James Murphy
Jun 14, 2024 at 7:45 p.m. UTC
Jun 14, 2024
OpinionFTXSam Bankman-FriedNew York TimesFraudRussian
Ruja Ignatova (OneCoin Corporation)
Мнение
Onecoin
У пропавшей криптокоролевы есть друзья в (очень) высоких кругах
С доказательствами соучастия на самых высоких уровнях правительства возвращается многолетнее расследование BBC финансовой пирамиды OneCoin.
Ruja Ignatova (OneCoin Corporation)
By David Z. Morris
Jun 14, 2024 at 4:22 p.m. UTC
Jun 14, 2024
OneCoinFraudUnited Arab EmiratesPyramid SchemeThe NodeNewslettersOpinionRussian
(Towfiqu Barbhuiya/Unsplash)
Финансы
Hacks
Криптo хаки принесли прибыль в размере 19 миллиардов долларов с 2011 года, а незаконная деятельность в блокчейне все еще растет
По данным Crystal Intelligence, за последние 13 лет произошло 785 краж Криптo .
(Towfiqu Barbhuiya/Unsplash)
By Oliver Knight
Jun 12, 2024 at 9:00 a.m. UTC
Jun 12, 2024
HacksFraudScamsRussian
CoinDesk - Unknown
Политика
Regulations
NYAG подает в суд на две схемы Криптo , промоутеры нацелены на американцев гаитянского происхождения в мошенничестве на 1 миллиард долларов
Основатели NovaTech Синтия и Эдди Петион якобы охотились на прихожан, говорящих на креольском языке, и рекламировали свою схему как способ получить «свободу от плантации».
CoinDesk - Unknown
By Cheyenne Ligon
Jun 6, 2024 at 8:37 p.m. UTC
Jun 6, 2024
RegulationsFraudNew YorkRussian
(Sasun Bughdaryan / Unsplash)
Политика
Legal
Финансовому директору «Великой Эпохи» предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 67 миллионов долларов с использованием Криптo
Доходы от преступлений обычно приобретались участниками схемы по сниженным ценам до 80 центов за доллар в обмен на неуказанную Криптовалюта.
(Sasun Bughdaryan / Unsplash)
By Shaurya Malwa
Jun 4, 2024 at 7:06 a.m. UTC
Jun 4, 2024
LegalFraudRussian
(Shutterstock)
Политика
Money laundering
Британско-китайский преступник, занимающийся отмыванием денег, приговорен к 6 годам тюремного заключения за участие в мошенничестве на 6 миллиардов долларов: FT
42-летняя Цзянь Вэнь, которая предположительно занималась отмыванием денег от имени своего бывшего босса, была признана виновной в марте.
(Shutterstock)
By Jamie Crawley
May 24, 2024 at 3:39 p.m. UTC
May 24, 2024
Money LaunderingFraudCrimeRussian
Craig Wright heading to COPA trial on March 1 (Camomile Shumba/CoinDesk)
Мнение
Opinion
Это (надеюсь) последняя статья CoinDesk , в которой упоминается Крейг Райт
Он «не так умен, как думает», — говорит британский судья, рассматривая многочисленные сомнительные юридические маневры австралийского ученого-компьютерщика.
Craig Wright heading to COPA trial on March 1 (Camomile Shumba/CoinDesk)
By Daniel Kuhn
May 20, 2024 at 7:35 p.m. UTC
May 20, 2024
OpinionThe NodeNewslettersCraig WrightBitcoinFraudLawRussian
Crime (niu niu / Unsplash)
Политика
Regulations
«Криптo » Канады и его партнер арестованы по обвинению в мошенничестве в предполагаемой схеме Понци на 30 миллионов долларов
Сообщается, что 25-летний Эйден Плетерски прошлым летом был похищен, избит и подвергнут пыткам пятью предполагаемыми жертвами.
Crime (niu niu / Unsplash)
By Cheyenne Ligon
May 15, 2024 at 11:24 p.m. UTC
May 15, 2024
RegulationsCrimeCanadaFraudPonziRussian
Jebara Igbara was sentenced to 7 years in prison. (Sasun Bughdaryan / Unsplash)
Политика
Regulations
Джебара Игбара, также известный как «Джей Мазини», приговорен к 7 годам тюремного заключения за мошенничество, связанное с криптовалютой
Игбара совершил несколько схем мошенничества и обманул инвесторов на сумму не менее 8 миллионов долларов.
Jebara Igbara was sentenced to 7 years in prison. (Sasun Bughdaryan / Unsplash)
By Camomile Shumba
Apr 25, 2024 at 10:49 a.m. UTC
Apr 25, 2024
RegulationsCryptoFraudMoney LaunderingUSCrimeRussian
(CoinDesk)
Мнение
Opinion
Сэм Бэнкман-Фрид заслуживает жизни после тюрьмы
Он причинил неисчислимый вред, но требовать приговора сроком более 25 лет несправедливо по отношению к человеку и отрасли, которую он когда-то представлял.
(CoinDesk)
By Daniel Kuhn
Mar 28, 2024 at 4:49 p.m. UTC
Mar 28, 2024
OpinionFTXSam Bankman-FriedThe NodeNewslettersCrimeFraudRussian