Юристы Криптовалюта компании Digital Currency Group (DCG) и двое ее топ-менеджеров — генеральный директор и основатель Барри Силберт и Соитиро «Майкл» Моро, бывший генеральный директор торгового подразделения Genesis, находящегося в полной собственности DCG, — предприняли последнюю попытку убедить судью отклонить иск Генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG) Летиши Джеймс о гражданском мошенничестве против них.

Судебные документы, поданные в прошлую пятницу, являются последним залпом в юридических спорах между NYAG и ответчиками, которых – вместе с Криптo биржей Gemini и ныне обанкротившейся компанией Genesis – обвиняют в мошенничестве с инвесторами путем совместной работы над сокрытием фактов. зияющая дыра в 1 миллиард долларов в балансе Genesis, вызванная ликвидацией сингапурского Криптo хедж-фонда Three Arrows Capital (3AC).

В своем иске Джеймс утверждала, что Genesis и DCG предоставили в Твиттере «ложные заверения» о том, что DCG покрыла убытки Genesis от краха 3AC, которые были созданы для того, чтобы успокоить инвесторов и помешать им потребовать свои открытые кредиты. Но вместо того, чтобы фактически заполнить дыру в миллиард долларов денежными вливаниями, DCG якобы просто залатала ее векселем, пообещав выплатить Genesis 1,1 миллиарда долларов в течение десяти лет под 1% годовых. По словам Джеймса, DCG «никогда не производила ни одного платежа по векселю».

Genesis и Gemini заключили соглашение с NYAG, но DCG, Силберт и Моро опровергли обвинения в мошенничестве, назвав иск «необоснованным». Каждый из них подал ходатайство о прекращении дела в марте, категорически отрицая, что вексель был подделкой, утверждая, что вексель был полностью проверен и имеет юридическую силу и что, в дополнение к векселю, DCG перевела сотни миллионов долларов и активы в банк. Genesis, чтобы заполнить дыру в своем балансе.

Посты в социальных сетях о «сильном» балансе Genesis T были ложью с целью мошенничества, утверждали юристы, а просто «корпоративной рекламой».

В своем ответе Джеймс возразила , заявив, что эти твиты были T «корпоративной болтовней», а «искажением существующих фактов», намеренно созданным, чтобы ввести в заблуждение инвесторов, что является нарушением строгого закона Нью-Йорка о борьбе с мошенничеством, Закона Мартина.

К ее ответу на ходатайство об увольнении прилагалась стенограмма сообщений, отправленных Зильбертом, Моро и другими сотрудниками во время ночного стратегического совещания после краха 3AC в июне 2022 года.

В последнем наборе судебных документов юристы DCG согласны с тем, что ночная стратегическая встреча состоялась, но утверждают, что это не является доказательством какого-либо заговора: вместо этого, по их словам, эти сообщения являются свидетельством «законных, добросовестных действий компании». усилия… по поддержке дочерней компании».

«DCG делала то, что должна делать ответственная материнская компания, предлагая советы, предоставляя финансовую поддержку и, в некоторых случаях, проверяя и комментируя сообщения Genesis», — написали юристы DCG.

В электронном письме от 28 июня 2022 года, приложенном к заявлению Зильберта, Зильберт написал Моро и другим сотрудникам:

«Мы, безусловно, надеемся и намерены помочь Genesis устранить дыру в акционерном капитале — надеемся, к 30 июня. С этой целью команда Genesis должна работать 24/7 с командами DCG и DCGI, чтобы выяснить все возможные способы сделать это… Вероятно, существует множество разных способов сделать это, каждый из которых имеет свои собственные разветвления, которые нам просто нужно все поймут, прежде чем мы начнем перемещать активы».

Электронное письмо, как утверждают адвокаты Зильберта, демонстрирует, что усилия по заполнению дыры в миллиард долларов были искренними.

Юристы DCG подтвердили свое утверждение о том, что вексель, лежащий в основе дела, был «совершенно надлежащей финансовой сделкой… [и] ONE из самых ценных активов в поместье Genesis, ONE принесет огромную выгоду кредиторам Genesis, выйдя далеко за рамки что бы они получили, если бы DCG не оказала такую ​​поддержку без каких-либо обязательств».

Вексель, по словам юристов DCG, позволил Genesis пережить бурю, вызванную крахом 3AC – T когда FTX рухнул, Genesis была вынуждена прекратить вывод средств.

Адвокаты Зильберта также согласились с тем, что он «обсуждал способы поддержки Genesis после дефолта 3AC и в конечном итоге подписал для этого вексель», но отрицали, что в его действиях было что-то мошенническое.

Тот факт, что Зильберт в конечном итоге подписал вексель, по словам его адвокатов, был свидетельством его добросовестности и неизменной веры в жизнеспособность Genesis, несмотря на ее финансовые проблемы.