Binance, крупнейшая в мире биржа Криптовалюта , была оштрафована примерно на 2,2 миллиона долларов (18,82 крора индийских рупий) за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения национальных правил по борьбе с отмыванием денег, сообщило в четверг подразделение по борьбе с отмыванием денег Индии.

Binance и несколько других оффшорных Криптовалюта бирж получили уведомления от индийских властей и впоследствии были выдворены из Индии за «незаконную деятельность» в январе 2024 года.

Тем не менее, Binance стала первой оффшорной организацией, связанной с криптовалютой, наряду с KuCoin, получившей одобрение Отдела финансовой разведки Индии (FIU) в мае при условии уплаты штрафа после слушания в ПФР.

«После рассмотрения письменных и устных представлений Binance директор FIU-IND, основываясь на доступных материалах, обнаружил, что обвинения против Binance были обоснованными», — говорится в сообщении ПФР.

«Мы призываем всех участников отрасли строго соблюдать законы, касающиеся борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT)», — сказал Дилип Ченой, председатель Bharat Web3 Association.

«Следовательно, директор ПФР-IND» распорядился наложить на Binance «общий штраф» в размере примерно 2,2 миллиона долларов вместе с «конкретными указаниями по обеспечению добросовестного соблюдения обязательств».

«Мы знаем о приказе ПФР и сейчас рассматриваем его, чтобы определить следующие шаги. Мы благодарны за возможность продолжить нашу миссию по служению динамичному индийскому Криптo . Мы хотим работать с ПФР в качестве отчитывающейся организации, и мы с энтузиазмом относимся к возвращению на индийский рынок, чтобы внести позитивный вклад, если мы сможем сделать это в NEAR будущем. Мы по-прежнему привержены поддержанию прозрачности, развитию сотрудничества и обеспечению соблюдения требований регулирующих органов», — говорится в заявлении Binance.

Читать дальше: Binance и KuCoin WIN регистрацию у индийского регулятора по борьбе с отмыванием денег по мере улучшения доверия к Криптo

ОБНОВЛЕНИЕ (20 июня, 06:40 UTC ): добавлен комментарий от Ассоциации Bharat Web3.

ОБНОВЛЕНИЕ (20 июня, 12:30 UTC): добавлен ответ от Binance.