- Финансовому директору «Великой Эпохи» Биллу Гуану было предъявлено обвинение в участии в схеме по отмыванию 67 миллионов долларов незаконных средств в пользу себя и компании.
- Схема включала использование Криптовалюта для покупки доходов от преступлений со скидкой и направления их на счета компании, что привело к значительному увеличению годового дохода, о котором сообщает «Великая Эпоха».
Финансовому директору «Великой Эпохи» Биллу Гуану утром во вторник Министерство юстиции США предъявило обвинение . Министерство юстиции обвинило его в участии в схеме по отмыванию 67 миллионов долларов с использованием Криптo.
Epoch — популярное политически-консервативное СМИ, известное своей критикой китайского правительства.
Гуана обвиняют в том, что он возглавил схему, в рамках которой он руководил командой Epoch «Зарабатывайте деньги в Интернете» за рубежом примерно с 2020 года по май 2024 года или примерно до мая 2024 года. Эти обвинения не касаются деятельности компании по сбору новостей и информации.
«Под руководством Гуана члены команды и другие лица использовали Криптовалюта для сознательной покупки десятков миллионов долларов доходов от преступлений, включая доходы от мошеннически полученных пособий по страхованию от безработицы, которые были загружены на десятки тысяч предоплаченных дебетовых карт», — заявило Министерство юстиции. .
Затем доходы якобы были «отмыты» через определенную Криптовалюта платформу и превращены в неуказанную Криптовалюта по цене от 70 до 80 центов за доллар. Затем члены команды использовали украденную личную идентификационную информацию для открытия счетов и направления прибыли туда, а затем на счета, открытые на свое имя.
Эти средства затем были отмыты через другие банковские счета, принадлежавшие средствам массовой информации, личные банковские счета Гуана и через его Криптo .
Гуану предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и банковского мошенничества. Согласно обвинительному заключению Министерства юстиции, максимальное наказание за отмывание денег составляет 20 лет, а каждое обвинение в банковском мошенничестве может привести к тюремному заключению на срок до 30 лет.
Продолжение Читайте Ниже
Рекомендуем вам:
Намеки на возможные правонарушения появились после того, как следователи начали изучать увеличение годовой выручки компании на 410%, которая выросла с относительно меньших 15 миллионов долларов до 62 миллионов долларов. Гуань заявил, что увеличение средств произошло за счет «пожертвований» того времени, что вызвало подозрения.
