Что бы спросил юрист по ценным бумагам у Банкмана-Фрида из FTX

Будучи юристом по ценным бумагам с более чем 30-летним опытом, я провел перекрестный допрос множества мошенников и мошенников. Большинство моих дел было сосредоточено в сфере финансовых услуг, где я представлял Уолл-стрит, брокерские фирмы по ценным бумагам, коммерческие банки и национальные биржи акций и деривативов – другими словами, традиционные Финансы.

Начиная с 2017 года, я направил свою фирму на представление иностранных и отечественных Криптo бирж, а также множества стартапов, использующих Технологии блокчейна для изменения традиционных финансовых продуктов и услуг.

Джеймс А. Мерфи был основателем и председателем юридической фирмы Murphy & McGonigle.

Когда я услышал, что Эндрю Росс Соркин планировал взять интервью у основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (в рамках саммита DealBook New York Times, запланированного перед крахом багамской Криптo стоимостью 32 миллиарда долларов), я рефлекторно подошел к своему компьютеру. и напечатал первые 10 вопросов, которые я бы задал SBF, если бы у меня была такая возможность.

См. также: Давайте поговорим о «слоеной пьесе» New York Times.

Очевидно, что если бы мы собирались в суд, у меня был бы план с сотнями вопросов и Социальные сети пунктов. Достаточно скоро Бэнкман-Фрид, скорее всего, предстанет перед судьей, а не обозревателем Times. Но пока он продолжает игнорировать предложения своих адвокатов не выступать публично, стоит задавать ему непростые вопросы.

Сэм, в Условиях обслуживания FTX очень четко указано, что активы клиентов, вносимые на FTX, принадлежат клиентам, а не FTX.

Вы же понимаете , Для вас присвоение активов со счетов ваших клиентов было незаконным, верно?

Кто в FTX или Alameda знал, что вы переводите средства клиентов в Alameda Research [хедж-фонд, соучредителем которого Бэнкман-Фрид был до FTX]?

Новый генеральный директор FTX Джон Дж. RAY III заявил, что вы использовали «специальное программное обеспечение для сокрытия неправомерного использования средств клиентов».

Кто помог вам это сделать?

The New York Times сообщила, что после подачи заявления о банкротстве с кошельков FTX было «подозрительно переведено» 515 миллионов долларов.

Вы знаете, где могут быть эти деньги?

Есть ли какие-либо активы FTX, спрятанные где-нибудь в мире или в кошельках холодного хранения, о которых нынешнее руководство FTX может не знать?

Власти Багамских островов признали, что распорядились перевести определенные активы FTX на кошельки, находящиеся под их контролем, после объявления о банкротстве в США.

Помогали ли вы властям Багамских островов перевести активы FTX?

См. также: Взлом FTX или внутренняя работа? Эксперты по блокчейну изучают улики

Вы лично заняли у Аламеды 1 миллиард долларов. А ONE из ваших компаний, Paper Bird, Inc., заняла 2,3 миллиарда долларов у дочерней компании Alameda.

Это составляет в общей сложности 3,3 миллиарда долларов, которые вы взяли в долг .

Где сейчас все эти деньги?

Вы немедленно вернете эти активы управляющему по банкротству?

Каким новостным организациям вы давали деньги в виде «грантов», «пожертвований», «инвестиций» или каким-либо другим способом?

15 ноября (через четыре дня после заявления о банкротстве) вы написали в Твиттере, что у FTX US достаточно активов, чтобы расплатиться со всеми своими клиентами.

Было ли это утверждение правдой?

Если да, то почему FTX US была объявлена ​​банкротом?

Вы внесли огромный вклад в поддержку кандидатов от Демократической партии в США и даже говорили о том, что, возможно, потратите 1 миллиард долларов на избрание демократа президентом в 2024 году.

Сколько визитов у вас было с официальными лицами Белого дома, членами Конгресса и комиссаром по ценным бумагам и биржам Гэри Генслером? И что вы с ними обсуждали?

Юристы FTX по банкротству изо всех сил стараются KEEP в Secret имена клиентов FTX.

Использовались ли какие-либо счета FTX иностранными или отечественными политическими деятелями, «богатыми и знаменитыми» людьми, олигархами, наркокартелями, террористическими группами или репрессивными режимами для сокрытия своих активов или участия в отмывании денег?

Я уверен, вы понимаете, что огромное количество клиентов FTX серьезно пострадало от вашего поведения.

Вернетесь ли вы добровольно в США, чтобы сотрудничать с уголовными расследованиями вашей роли в крахе FTX?