У пропавшей криптокоролевы есть друзья в (очень) высоких кругах

Долгосрочное расследование BBC выявило новые и шокирующие подробности ONE из крупнейших схем Понци всех времен . OneCoin, который обманным путем назвал себя Криптовалюта, похоже, получил значительную поддержку со стороны высокопоставленных правительственных лидеров как в Объединенных Арабских Эмиратах, так и в Болгарии. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что среди них была раскрыта информация о международном полицейском розыске беглецам, которые затеяли аферу.

Даже среди ветеранов Криптовалюта и наблюдателей за мошенничеством OneCoin каким-то странным образом забыт. Криптовалютная схема Понци была запущена еще в 2014 году и в значительной степени была свернута к середине 2017 года . Основательница Ружа Игнатова исчезла 25 октября 2017 года, и с тех пор ее никто не видел. Это означает, что OneCoin в значительной степени исчез из поля зрения общественности до безумия Криптo спекуляций в конце 2017 года.

Эта статья взята из The Node, ежедневного обзора самых важных историй в сфере блокчейна и Криптo , публикуемого CoinDesk. Вы можете подписаться на получение полной рассылки здесь .

Но OneCoin в каком-то мрачном смысле был пионером, доказавшим, что обещания Криптo были эффективной приманкой для наивных жертв. Несмотря на то, что OneCoin так и не создала настоящую Криптовалюта, ей удалось обмануть людей по всему миру, выманив примерно 4 миллиарда долларов. OneCoin также был первой крупной Криптo аферой, которая вышла на глобальный уровень с использованием тактики многоуровневого маркетинга – или, точнее, мошеннической финансовой пирамиды.

См. также: Криптo – это Понци? Дайте определение понятию «Понци» | Мнение

Это делает OneCoin предшественником гораздо более известной финансовой пирамиды BitConnect. BitConnect во многом повторяет подход OneCoin, но занимает более заметное место в истории Криптo, потому что, честно говоря, мемы были лучше .

Но Джейми Бартлетт и группа расследователей британской BBC уделяют OneCoin очень пристальное внимание. Начиная с 2019 года Бартлетт и компания выпустили подкаст «Пропавшая криптокоролева», в котором рассказывается о своих попытках выследить Игнатову. Сериал длился чуть больше года, выпустив девять эпизодов увлекательных, но в конечном итоге безрезультатных раскопок.

«Пропавшая криптокоролева» обнаружила убедительные доказательства того, что OneCoin — это нечто большее, чем просто огромная финансовая пирамида. Самое поразительное то, что Бартлетт и его команда обнаружили множество намеков на то, что Игнатова была связана с призрачными фигурами, способными на настоящее насилие – вполне возможно, что это была восточноевропейская организованная преступность.

Судя по всему, это шоу подтолкнуло правоохранительные органы всего мира отнестись к этому делу более серьезно: в конце июня 2022 года Федеральное бюро расследований (ФБР) добавило Игнатову в свой список самых разыскиваемых преступников. предел усилиям его команды – но Игнатова до сих пор T найдена.

Затем, после более чем двухлетнего перерыва, Бартлетт и компания вернулись в конце сентября с новыми шокирующими доказательствами. OneCoin был T просто мафиозной схемой – похоже, мошенники пользовались поддержкой правительства, причем не ONE , а двух разных правительств.

Во-первых, команда Бартлетта получила Secret документы, свидетельствующие о том, что Игнатова работала с шейхом Фейсалом бин Султаном Аль-Кассими, членом королевской семьи Объединенных Арабских Эмиратов, над разблокированием средств, замороженных по подозрению в отмывании денег. Игнатова также, похоже, купила виллу за 20 миллионов долларов в ОАЭ, где, возможно, она и скрывается вот уже полвека.

См. также: Большинство Криптo мошенничеств в цепочке BNB , говорят Solidus Labs

Но самым шокирующим новым Истории Бартлетта и его команды является свидетельство того, что элементы в болгарском правительстве активно помогали мошенникам OneCoin оставаться на шаг впереди международной полиции.

Эти новые открытия подчеркивают пугающие последствия роста масштабных глобальных финансовых махинаций в эпоху цифровых технологий: их способность приносить огромные суммы денег может легко привлечь к участию очень влиятельных и опасных фигур, включая как бандитов, так и коррумпированных правительственных чиновников. На самом деле Bitconnect, возможно, тоже позаимствовал эту страницу из книги OneCoin: хотя в то время на Западе она не получила большого распространения, индийские законодатели обвинили правящую BJP в соучастии в этом мошенничестве.

Сейчас доступны два новых эпизода «Пропавшей криптокоролевы» , и Бартлетт и его команда обещают, что в ближайшее время выйдет как минимум еще ONE .