Сработает ли стратегия SBF «Во всем виноваты юристы»?

Сегодня появились новости о том, что Сэм Бэнкман-Фрид определил юридическую стратегию перед своим уголовным судом в октябре этого года, и это сводится к следующему:

Адвокаты заставили меня это сделать.

«Сэм Бэнкман-Фрид намерен утверждать, что он действовал «добросовестно», предоставляя средства руководителям FTX и Alameda, настраивая сообщения Signal на автоматическое удаление и создавая ряд североамериканских компаний, потому что он следовал совету юристов, включая юридическую фирму Fenwick & West», — написал в четверг Нихилеш Де, редактор по нормативным вопросам CoinDesk.

Это отрывок из информационного бюллетеня The Node, ежедневного обзора самых важных новостей о Криптo на CoinDesk и за его пределами. Вы можете подписаться на получение полной рассылки здесь .

Де сообщает о письме юристов SBF, опубликованном в среду, в котором подробно описана так называемая стратегия «совета адвоката». В письме говорится, что защита «намеревается получить доказательства того, что г-н Бэнкман-Фрид знал, что юристы Fenwick, а также штатные юристы FTX… участвовали в рассмотрении и утверждении решений… что дало ему уверенность в том, что он действовал». добросовестно."

Федеральная прокуратура обвиняет SBF в «множественных схемах мошенничества», включая мошенничество с электронными деньгами, товарами и ценными бумагами, и в случае признания его виновным ему грозят десятилетия тюремного заключения.

Его новая стратегия защиты, безусловно, умна в теории и согласуется с некоторыми другими заявлениями, которые SBF делал после впечатляющего краха FTX в ноябре прошлого года. 31-летний павший Криптo представлял себя молодым и несчастным, слишком неопытным, чтобы организовать какое-либо великое зло. По его словам, он просто был не в себе, существо, созданное старшими и более опытными сотрудниками, такими как его юристы в Fenwick & West, фирме среднего размера, специализирующейся на консультировании технологических стартапов.

Вопрос в том, сработает ли эта стратегия обвинения юристов.

CoinDesk обратился к нескольким адвокатам и юристам-специалистам по криптовалюте за комментариями.

Айра Ли Соркин, адвокат, наиболее известный как консультант Берни Мэдоффа , сказал, что стратегия «совета адвоката» довольно распространена в делах «белых воротничков» и может быть для него продуктивной. Прокуратура должна доказать, что SBF намеревался совершить мошенничество, поэтому стратегия, показывающая, что он действовал по совету извне, а не независимо, могла бы быть полезной.

Но это сопряжено с риском для команды SBF. Во ONE, его бывшие адвокаты из Fenwick & West вполне могли быть вызваны обвинением в качестве свидетелей, что имело неопределенный исход. «Это может быть небезопасно, потому что вы ставите на линию огня людей, которые давали вам советы», — сказал Соркин CoinDesk.

Судье также придется решить, распространяется ли на консультацию, предоставленную SBF, адвокатско-клиентскую тайну или она может быть полностью раскрыта в суде. Эта привилегия обычно существует между юристами и компанией, а не между юристами и SBF как отдельным лицом, рассказали CoinDesk юристы. Таким образом, нынешнее руководство FTX будет решать, стоит ли отказываться от своего права на конфиденциальность при публикации соответствующих документов.

Адвокаты юридической фирмы Curtis заявили, что у SBF могут возникнуть трудности с получением документов, необходимых для доказательства того, что SBF действовал по совету извне.

«Если он не сможет получить физические документы, возникает вопрос, как он сможет доказать, что он получил совет от адвоката и полагался на него. Именно здесь могут сыграть роль свидетельские показания», — сказала Кейтлин Девенинс. , юрист по судебным разбирательствам в Curtis.

Более того, SBF должен показать, что он прочитал совет и действовал в соответствии с ним. «Даже если SBF сможет получить нужные ему доказательства, ему все равно необходимо доказать, что он действительно прочитал или получил совет, прежде чем он сможет заявить, что действовал в соответствии с ним», — сказала Элиза Ботеро, партнер Curtis и глава отдела цифровых активов фирмы. и группа Технологии блокчейна.

Джозеф Талли, адвокат по уголовным делам компании Tully & Weiss, считает, что стратегия «обвинить адвоката» является ONE для SBF.

«[Он] T может отрицать, что он совершил фактические действия, составляющие преступления, [но] заявив, что он просто следовал совету своих адвокатов, он может свести на нет элемент «намерения», необходимый для доказательства обвинения против него. Если обвиняемый может отрицать какой-либо элемент уголовного дела, все обвинение разваливается», — сообщил Талли CoinDesk по электронной почте.

«Единственная возможная проблема, которую это поднимает, заключается в том, что он откажется от своего конфиденциального общения со своими адвокатами, и все, или почти все, что он и его адвокаты обсуждали, станет доступно прокурорам».

Джошуа Клейман, руководитель отдела финансовых технологий, блокчейна и цифровых активов в США в Linklaters, сказал, что успех стратегии будет зависеть от того, будет ли SBF последовательно следовать советам, которые ему дали. «На мой взгляд, было бы преждевременно высказывать мнение о вероятности успеха», — сказала она CoinDesk в ответе по электронной почте.

«При таком типе защиты я ожидаю, что это будет включать в себя расследование с учетом конкретных фактов и обстоятельств, в том числе в отношении содержания и формы предположительно предоставленной консультации, а также того, следовала ли такая предполагаемая юридическая консультация без изменений и добросовестно."

Талли согласен с Клейманом. «Если адвокаты все просмотрели и дали ему такой совет, [SBF] в порядке. Однако если в сообщениях есть что-то, что говорит об обратном, то он пропал», — сказал он.

В этом отношении примечательно, что SBF и раньше, как известно, игнорировал советы юристов, не в последнюю очередь благодаря многочисленным адвокатам, которые говорили, что ему следует хранить молчание, пока он ожидает суда .

Учитывая драматизм и масштаб предполагаемых преступлений SBF, суд над ним, вероятно, будет широко освещаться как в специализированной, так и в основной прессе. Если судить по последним новостям, мы можем ожидать, что юристы по этому делу сыграют ключевую роль, как в руководстве стратегией, так и в том, чтобы стать ее частью.

ОБНОВЛЕНО 23 августа 2023 г., 19:33 UTC: добавлен дополнительный комментарий адвокатов Curtis.