Ответственность Crypto перед правоохранительными органами в 2023 году и в последующий период

Вскоре после того, как мяч упал на Таймс-сквер в канун Нового года, приветствуя 2022 год, сообщество Криптовалюта, блокчейнов и цифровых активов встретило новый год с мыслями о массовом внедрении в мейнстрим. Bitcoin торговался около 40 000 долларов, культовая арена в Лос-Анджелесе только что сменила название на ONE из крупнейших Криптo бирж, а знаменитости, спортсмены и музыканты выстраивались в очередь, чтобы воспевать эту новую финансовую экосистему.

Билл Каллахан, бывший специальный агент по финансовому расследованию Министерства юстиции США, является директором по государственным и стратегическим вопросам в Blockchain Intelligence Group. Эта статья является частью Криптo 2023 .

С тех пор это была ухабистая поездка. Bitcoin упал на 60%. Некогда известные Криптo Celsius Network и BlockFi предстали перед судом по делам о банкротстве. И по мере того, как мы приближаемся к новому году, по крайней мере ONE стадиону придется стереть название Криптo биржи со своего фасада.

В этом году правоохранительные органы, финансовые следователи и эксперты по борьбе с отмыванием денег были заняты мошенничеством, мошенничеством, кражами и взломами, связанными с цифровыми активами. И мы говорим не только об украденных Bored Apes (хотя многие из них были фишинговыми). Если мы чему-то и научились в 2022 году, так это тому, что аналитика блокчейна может помочь ускорить расследование — с момента первого оповещения правоохранительных органов о потенциальном финансовом преступлении до момента ареста.

В марте моя компания Blockchain Intelligence Group обнаружила потенциальную подозрительную активность, связанную с проектом невзаимозаменяемых токенов (NFT) под названием Frosties, и уведомила об этом правоохранительные органы. Агенты смогли отслеживать финансовые транзакции по блокчейну и вместе с другими электронными данными смогли идентифицировать виновных, арестовать их и предотвратить очередное запланированное мошенничество с NFT.

См. также: Криптo 2023: сезон санкций

То, что обычно заняло бы месяцы кропотливой работы по финансовым расследованиям, сократилось до нескольких недель. Это важно, учитывая, что количество и ценность Криптo в этом году фактически увеличились – несмотря на откат рынка.

В 2023 году потребность в следователях по блокчейну (и аналитических инструментах) будет расти: от глобальных регулирующих органов, занимающихся сложными расследованиями кибератак и перемещения денег между юрисдикциями, до местных полицейских органов, реагирующих на жалобы граждан на любовные связи или инвестиционные мошенничества.

Местные полицейские управления больше не смогут позволить себе роскошь отправлять эти расследования федералам, но будут выделять ресурсы для обучения и оснащения детективов по финансовым и экономическим преступлениям новейшим образованием в области расследований Криптовалюта .

В 2023 году поставщикам Криптo придется больше Словарь о транснациональной преступной организации (TCO) и организациях, занимающихся незаконным оборотом наркотиков (DTO), чтобы использовать язык следователей. Обязанность каждого участника экосистемы — подавать отчеты о подозрительной деятельности и быть в курсе потенциальных преступлений.

Как и во время подъема современного наркокартеля в 1980-х и 1990-х годах, появились отдельные игроки, обладающие новыми технологиями для обслуживания и поддержки злоумышленников. Криптo с ее беспрецедентным уровнем прозрачности должна затруднить движение темных денежных потоков – хотя это T всегда происходит.

Хотя Криптo можно проверить, транснациональные преступные синдикаты извлекают выгоду из сопротивления цензуры децентрализованных сетей, таких как Bitcoin и Ethereum (и, возможно, нескольких других), чтобы консолидировать свои доходы от незаконной деятельности.

См. также: 10 прогнозов о Криптo на 2023 год.

Кроме того, наблюдается рост преступности как услуги, например, предоставление Криптo для обмена на фиатные деньги или наоборот, кода и инструкций для взлома или службы кошелька для сбора Криптo в результате фишингового мошенничества. Действующие лица уже начали появляться и будут появляться, чтобы отделить эти обязанности друг от друга.

Анализ блокчейна может помочь отслеживать потоки преступной деятельности, но это лишь часть потенциального решения. В 2023 году необходимо усилить просвещение о том, как не стать жертвой мошенничества с Криптовалюта . Это начнется с восстания сообществ против распространения Bitcoin банкоматов в местах, где вы традиционно не занимаетесь банковскими операциями или инвестициями (например, в барах, GAS станциях и т. д.). задней части круглосуточного магазина) – которые оказались потенциальными музыкальными автоматами для отмывания денег.

Пока криминальный элемент будет продолжать свои атаки, индустрия кибербезопасности будет укрепляться. В ответ будет включена аналитика блокчейна и Криптовалюта . Пространство расследований цифровых активов будет продолжать расти, инструменты для отслеживания мошенничества и мошенничества с Криптовалюта станут более доступными и легкодоступными для местных полицейских органов, а финансовые следователи будут не просто Социальные сети деньгами, они будут Социальные сети монетами.