Британский регулятор оштрафовал CBPL Coinbase на 4,5 млн долларов за нарушения в сфере отмывания денег

CB Payments Ltd. (CBPL), учреждение электронных денег и процессор платежей, связанный с Криптo биржей Coinbase (COIN), была оштрафована Управлением финансового надзора (FCA) на более чем 3,5 миллиона фунтов стерлингов (4,5 миллиона долларов США) за неоднократное предложение услуг высокопоставленным лицам. Рискованные клиенты.

Расположенная в Лондоне компания, авторизованная FCA и сама T предлагающая Криптовалюта услуги, выступает в качестве шлюза для клиентов для торговли Криптo на предприятиях группы Coinbase.

Опасения по поводу контроля компании за финансовыми преступлениями возникли в феврале 2020 года после того, как FCA посетила ее офисы, и CBPL заключила добровольное соглашение, которое не позволяло ей брать новых клиентов с высоким уровнем риска, пока она решает эти проблемы.

«Несмотря на действующие ограничения, CBPL подключила и/или предоставила услуги электронных денег 13 416 клиентам с высоким уровнем риска», — говорится в пресс-релизе FCA в четверг. «Примерно 31 процент этих клиентов внесли около 24,9 млн долларов США. Эти средства были использованы для вывода средств и последующего выполнения нескольких транзакций с криптоактивами через другие организации Coinbase Group на общую сумму около 226 млн долларов США».

По данным FCA, нарушения, которые не были обнаружены в течение почти двух лет, стали результатом неспособности CBPL контролировать меры контроля, принятые для обеспечения эффективности соглашения.

«Coinbase по-прежнему привержена высоким стандартам соответствия нормативным требованиям, а это означает партнерство с регулирующими органами, когда речь идет о соответствии и других областях», — заявила компания в своем блоге . «Мы всегда готовы признать, когда мы не дотягиваем, и внести улучшения — что мы и сделали здесь».