Uma carteira Cripto atribuída à bolsa BTC-e que está ligada ao hack Mt. Gox de 2014 ganhou vida na quarta-feira com sua maior transação desde agosto de 2017, enviando um total de 10.000 Bitcoin (US$ 165 milhões) para dois destinatários não identificados.

Como parte da transação, que ocorreu por volta das 08h38 UTC, uma carteira que recebeu 3.500 Bitcoin encaminhou 300 BTC para outro destino. Isso foi dividido ainda mais e caiu em várias carteiras não atribuídas a nenhum serviço de custódia conhecido. O padrão de distribuição está aberto a interpretação: é possível que o proprietário da carteira simplesmente tenha enviado o dinheiro para outras carteiras próprias, enviado para outras pessoas ou sacado através de um corretor de balcão não oficial. Os 6.500 restantes permaneceram onde estavam.

Gox, a primeira exchange de Bitcoin , foi roubada em 744.408 BTC e fechada permanentemente em 2014. Alexander Vinnik, supostamente o operador do BTC-e – o que ele nega – foi preso em 2017 em um resort NEAR de Thessaloniki, Grécia, em o Request do Departamento de Justiça dos EUA sobre lavagem de dinheiro e outras alegações.

A carteira envolvida na transação de quarta-feira foi atribuída ao BTC-e pelo sistema de análise de blockchain Crystal Blockchain. A transferência foi notada pelo Cripto russo Sergey Mendeleev , que publicou a observação em seu canal Telegram. Os dados do Blockchain fornecem uma quantidade limitada de informações, que estão abertas à interpretação.

Vinnik, um cidadão russo, enfrentou pedidos de extradição concorrentes da Rússia, França e dos EUA. Foi extraditado da Grécia para França em 2020 e condenado a cinco anos de prisão por branqueamento de capitais. Em agosto daquele ano, ele foi extraditado para os EUA para enfrentar acusações de “invasões de computadores e incidentes de hackers, golpes de ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos e redes de distribuição de narcóticos”, de acordo com uma acusação de 2020 do tribunal da Califórnia. Ele está agora na Cadeia de Santa Rita em Dublin, Califórnia, de acordo com o processo judicial.

Logo após o fechamento do BTC-e e seus servidores apreendidos pelo FBI em 2017, um clone começou com o nome WEX. Após um ano de operação, o WEX congelou todas as retiradas e fechou. O CEO Dmitri Vasilev disse que vendeu a bolsa para Dmitri Khavchenko.

Antes e depois do fechamento, as carteiras WEX foram drenadas em milhões de dólares em Cripto, informou a CoinDesk na época. Os usuários apresentaram relatórios policiais e várias investigações foram iniciadas na Rússia e no Cazaquistão. Ao longo dos anos, Vasilev foi preso na Itália , Polônia e Croácia a Request da polícia russa, mas sempre libertado logo depois.

A foto mais recente no perfil de Vasilev no Instagram foi postada em 3 de maio, georreferenciada como tirada em Amsterdã. Na foto, Vasilev está em frente a uma loja chamada Scamm.

Em suas palestras públicas, bem como em bate-papos em grupo com usuários do WEX, Vasilev disse que o controle da Cripto dos usuários sempre esteve com o administrador anônimo do WEX. Em 2019, outro cidadão russo, Alexei Bilyuchenko, confessou ser o administrador. Ele disse que foi forçado a transferir todo o dinheiro para dois oficiais não identificados do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), de acordo com os materiais do processo criminal obtidos pela BBC .

De acordo com um grupo de usuários do WEX, Bilyuchenko está atualmente em uma prisão russa chamada Matrosskaya Tishina, em Moscou, porque uma carta enviada a ele através do sistema oficial de correio da prisão foi relatada como recebida.