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Crime

Senator Elizabeth Warren tries her hand at standup. (Gage Skidmore/Wikimedia Commons, modified by CoinDesk)
Opinião
Opinion
Se você está na criptografia, você é um criminoso
A senadora Liz Warren acelerou seu exército anticripto ao perseguir a porta giratória entre blockchain e Washington DC. Eu estou com ela, e você também deveria, contra esses i...
Senator Elizabeth Warren tries her hand at standup. (Gage Skidmore/Wikimedia Commons, modified by CoinDesk)
By Daniel Kuhn
Dec 20, 2023 at 7:19 p.m. UTC
Dec 20, 2023
OpinionThe NodeNewslettersElizabeth WarrenMatt stollerCrimeportuguese
(Alexander Grey/Unsplash)
Política
Money laundering
Suposto esquema de investimento Cripto no valor de US$ 80 milhões vê quatro pessoas acusadas de lavagem de dinheiro nos EUA
Os quatro teriam obtido o dinheiro através do chamado abate de porcos e outros esquemas fraudulentos.
(Alexander Grey/Unsplash)
By Jamie Crawley
Dec 14, 2023 at 4:20 p.m. UTC
Dec 14, 2023
Money LaunderingCrimeScamsDepartment of JusticeCaliforniaUSportuguese
Do Kwon, whose TerraUSD and Luna tokens collapsed in 2022, fueling the crypto winter (Terra)
Política
Do kwon
Do Kwon enfrenta extradição para os EUA por acusações vinculadas ao colapso da TerraUSD e LUNA : WSJ
As explosões de seus tokens UST e LUNA alimentaram uma crise que atingiu toda a indústria de Cripto em 2022, causando perdas que repercutiram por toda parte.
Do Kwon, whose TerraUSD and Luna tokens collapsed in 2022, fueling the crypto winter (Terra)
By Nick Baker
Dec 7, 2023 at 5:33 p.m. UTC
Dec 7, 2023
Do KwonLunaCrimeTerraUSDterraform labsportuguese
Ukraine flag (Max Kukurudziak/Unsplash)
Finanças
Ukraine
Criptomoeda no valor de US$ 1,5 milhão apreendida do ex-chefe de comunicações de Estado ucraniano
A apreensão foi apoiada pelo Supremo Tribunal Anticorrupção da Ucrânia.
Ukraine flag (Max Kukurudziak/Unsplash)
By Oliver Knight
Dec 1, 2023 at 5:05 p.m. UTC
Dec 1, 2023
UkraineCrimeCorruptionportuguese
(Photos from Smorshedi/Wikimedia Commons and CoinDesk/Flickr, modified by CoinDesk)
Opinião
Opinion
A Binance é grande o suficiente para sobreviver a uma multa de US$ 4,3 bilhões e à expulsão do fundador CZ?
O acordo “histórico” com o DOJ, a CFTC e o Tesouro dos EUA finalmente permitiu que a empresa entrasse em conformidade. Mas se isso acontecer, a maior exchange de Cripto do mun...
(Photos from Smorshedi/Wikimedia Commons and CoinDesk/Flickr, modified by CoinDesk)
By Daniel Kuhn
Nov 22, 2023 at 1:42 a.m. UTC
Nov 22, 2023
OpinionBinanceCZChangpeng ZhaoDOJSECTreasuryCrimeExchangesCultureportuguese
(Pixabay)
Política
Tether
Tether no valor de US$ 9 milhões vinculado a golpes de 'abate de porcos' é apreendido pelo US DOJ
A Tether disse na segunda-feira que congelou US$ 225 milhões de sua stablecoin USDT à luz das investigações do DOJ.
(Pixabay)
By Oliver Knight
Nov 21, 2023 at 3:15 p.m. UTC
Nov 21, 2023
TetherDOJCrimeScamsUSseized cryptoportuguese
Is crypto "uniquely" at fault for Sam Bankman-Fried's rise and fall? (CoinDesk, modified)(CoinDesk, modified)
Opinião
Opinion
A saga de Sam Bankman-Fried poderia acontecer sem Cripto?
A suposta fraude na FTX é um sintoma de problemas na Cripto, algo que a indústria deve enfrentar, especialmente quando um bode expiatório fácil vai a julgamento.
Is crypto "uniquely" at fault for Sam Bankman-Fried's rise and fall? (CoinDesk, modified)(CoinDesk, modified)
By Daniel Kuhn
Oct 3, 2023 at 9:29 p.m. UTC
Oct 3, 2023
OpinionFTXSam Bankman-FriedCrimeThe NodeNewslettersportuguese
(Getty Images)
Mercados
Chainalysis
Cripto Theft Rose em 2022 como golpes, Ransomware Bounty Fell: Chainalysis
2022 se tornou um ano de roubos de Cripto , mas as transações ilícitas ainda representam apenas uma pequena parcela de todas as atividades Cripto , diz Chainalysis.
(Getty Images)
By Anna Baydakova
Feb 17, 2023 at 3:54 a.m. UTC
Feb 17, 2023
ChainalysisSanctionsCrimeHacksTechportuguese
(Midjourney/CoinDesk)
Tecnologia
Btc-e
A carteira Bitcoin da falha na troca BTC-e acorda
Alguém transferiu 10.000 BTC de uma carteira anteriormente adormecida, identificada como detentora do tesouro da falida exchange BTC-e.
(Midjourney/CoinDesk)
By Anna Baydakova
Nov 23, 2022 at 4:49 p.m. UTC
Nov 23, 2022
BTC-eWexCrimeMt. Goxportuguese
(Egor Filin/Unsplash, modified by CoinDesk)
Opinião
Opinion
Por que a Rússia T depende da Cripto para escapar das sanções
Sim, a Cripto tem limitações. Mas, independentemente disso, o sistema bancário tradicional é um local mais atraente para a lavagem de dinheiro.
(Egor Filin/Unsplash, modified by CoinDesk)
By Mark Lurie
Sep 19, 2022 at 7:47 p.m. UTC
Sep 19, 2022
OpinionRussiaSanctionsCryptoCrimeportuguese