Crime

Política

Regulations

Regulador do Reino Unido FCA prende duas pessoas associadas a negócios ilegais de Cripto de 1 bilhão de libras

Os dois suspeitos foram entrevistados sob cautela pela FCA e depois libertados sob fiança.

By Camomile Shumba

Jun 20, 2024 at 12:14 p.m. UTC

Jun 20, 2024

RegulationsUKCryptoFCACrimeportuguese

(Photos from Smorshedi/Wikimedia Commons and CoinDesk/Flickr, modified by CoinDesk)

Política

Regulations

CZ, ex-CEO da Binance, inicia sentença de prisão de 4 meses na Califórnia

Lompoc II, a prisão da Califórnia onde CZ cumprirá a pena, é uma instalação de baixa segurança.

By Cheyenne Ligon

Jun 3, 2024 at 5:33 p.m. UTC

Jun 3, 2024

RegulationsCZBinanceCrimeChangpeng "CZ" Zhaoportuguese

Política

Money laundering

Lavagem de dinheiro britânico-chinesa condenada a 6 anos de prisão por participação em fraude de US$ 6 bilhões: FT

Jian Wen, 42 anos, que supostamente realizou a lavagem em nome de seu ex-chefe, foi considerada culpada em março.

By Jamie Crawley

May 24, 2024 at 3:39 p.m. UTC

May 24, 2024

Money LaunderingFraudCrimeportuguese

(fikry anshor/Unsplash, modified by CoinDesk)

Política

Regulations

Suposto proprietário do ‘Mercado Incógnito’ do Darknet Narcotics Bazaar é preso em Nova York

O cidadão taiwanês Rui-Siang Lin, 23 anos, é acusado de facilitar US$ 100 milhões em vendas pagas por meio de Cripto de narcóticos ilegais, incluindo fentanil, por meio do mer...

By Cheyenne Ligon

May 20, 2024 at 9:38 p.m. UTC

May 20, 2024

RegulationsCrimeMoneroDark WebDrugsportuguese

Política

Regulations

' Cripto King' e associado do Canadá são presos e acusados de fraude em suposto esquema Ponzi de US$ 30 milhões

Aiden Pleterski, 25 anos, teria sido sequestrado, espancado e torturado por cinco de suas supostas vítimas no verão passado.

By Cheyenne Ligon

May 15, 2024 at 11:24 p.m. UTC

May 15, 2024

RegulationsCrimeCanadaFraudPonziportuguese

Política

Crime

Polícia chinesa apreende operação ilegal de moeda baseada em criptografia de US$ 296 milhões: relatório

A polícia da cidade de Panshi, Jilin, prendeu seis pessoas por administrar um "banco clandestino".

By Sheldon Reback

May 13, 2024 at 10:50 a.m. UTC

May 13, 2024

CrimeChinaFinancial ServicesForexSouth Koreacross border transactionsportuguese

Política

Binance

O CEO da Binance, Teng, diz que a Nigéria deve libertar Gambaryan, a detenção estabelece um 'novo precedente perigoso'

Em janeiro, a empresa recusou-se a pagar uma exigência de “pessoas desconhecidas” para resolver as acusações.

By Amitoj Singh Sheldon Reback

May 7, 2024 at 8:28 a.m. UTC

May 7, 2024

BinanceNigeriaCrimeportuguese

Jebara Igbara was sentenced to 7 years in prison. (Sasun Bughdaryan / Unsplash)

Política

Regulations

Jebara Igbara, também conhecido como 'Jay Mazini', condenado a 7 anos de prisão por fraude relacionada à criptografia

Igbara perpetrou vários esquemas de fraude e enganou investidores em pelo menos US$ 8 milhões.

By Camomile Shumba

Apr 25, 2024 at 10:49 a.m. UTC

Apr 25, 2024

RegulationsCryptoFraudMoney LaunderingUSCrimeportuguese

He bought a Lambo, allegedly. (Wes Tindel/Unsplash)

Política

Crime

Homem indiano se declara culpado de criar site falsificado da Coinbase, roubando US$ 9,5 milhões em Cripto

De acordo com documentos judiciais, Chirag Tomar usou os seus ganhos ilícitos para comprar Rolexes, Lamborghinis, Porches e muito mais.

By Cheyenne Ligon

Apr 19, 2024 at 10:24 p.m. UTC

Apr 19, 2024

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Opinião

Opinion

Sam Bankman-Fried merece uma vida após a prisão

Ele causou danos incalculáveis, mas defender uma sentença superior a 25 anos é injusto para o homem e a indústria que ele representou.

By Daniel Kuhn

Mar 28, 2024 at 4:49 p.m. UTC

Mar 28, 2024

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