PlayIconNav
BTC
$58,000.46+2.95%
ETH
$3,064.98+3.32%
BNB
$528.14+6.54%
SOL
$143.01+6.43%
XRP
$0.44763428+5.36%
TON
$7.67+7.09%
CD20
$1,980.90+4.56%
DOGE
$0.11267473+8.20%
ADA
$0.37169545+6.39%
TRX
$0.12996869+2.53%
AVAX
$27.23+8.75%
SHIB
$0.00001707+17.32%
Ad

AML

UK United Kingdom British England Flag (Unsplash)
Política
Regulations
A Cripto foi um dos maiores riscos de lavagem de dinheiro em 2022-2023: Governo do Reino Unido. Relatório
Entre 2022 e 2023, a Cripto , juntamente com os bancos de varejo, os bancos de atacado e a gestão de patrimônio, representaram o maior risco de serem explorados para lavagem d...
UK United Kingdom British England Flag (Unsplash)
By Camomile Shumba
May 1, 2024 at 10:49 a.m. UTC
May 1, 2024
RegulationsCryptoUKAMLFCAportuguese
European Parliament (Frederic Köberl/ Unsplash)
Política
Regulations
Parlamento da UE adota pacote de regras contra lavagem de dinheiro, também policiando Cripto
As novas leis estabelecem due diligence e verificações de clientes “aprimoradas” para empresas de Cripto .
European Parliament (Frederic Köberl/ Unsplash)
By Sandali Handagama
Apr 26, 2024 at 10:44 a.m. UTC
Apr 26, 2024
RegulationsEUEuropean ParliamentAMLportuguese
Crypto.com has registered as a crypto provider with the central bank in the Netherlands (crypto.com)
Política
Regulations
Cripto.com adia lançamento na Coreia do Sul após relatos de investigação de lavagem de dinheiro
A empresa mantém os “mais altos” padrões de combate à lavagem de dinheiro do setor, afirmou em comunicado à CoinDesk.
Crypto.com has registered as a crypto provider with the central bank in the Netherlands (crypto.com)
By Sandali Handagama
Apr 23, 2024 at 1:01 p.m. UTC
Apr 23, 2024
RegulationsCrypto.comAMLSouth Koreaportuguese
(Kelly Sikkema/Unsplash, modified by CoinDesk)
Opinião
Opinion
É hora de descartar totalmente o AML/KYC
Bitcoin OG Bruce Fenton argumenta que os requisitos de conhecer seu cliente e de combate à lavagem de dinheiro são profundamente falhos e ineficazes.
(Kelly Sikkema/Unsplash, modified by CoinDesk)
By Bruce Fenton
Feb 27, 2024 at 7:47 p.m. UTC
Feb 27, 2024
OpinionAMLKYCBruce FentonRegulationsportuguese
The EU flag (Christian Lue/Unsplash)
Política
Regulations
Frankfurt sediará novo órgão de vigilância contra lavagem de dinheiro da UE encarregado de monitorar Cripto
A Autoridade Anti-Lavagem de Dinheiro faz parte de um esforço mais amplo da União Europeia para combater os fluxos ilícitos de fundos e está pronta para começar a trabalhar já...
The EU flag (Christian Lue/Unsplash)
By Sandali Handagama
Feb 22, 2024 at 7:58 p.m. UTC
Feb 22, 2024
RegulationsEUAMLCryptoportuguese
European Parliament (Frederic Köberl/ Unsplash)
Política
Regulations
A indústria de criptografia saúda cautelosamente o acordo sobre as novas regras antilavagem de dinheiro da UE
NFTs, DeFi e ferramentas de Política de Privacidade ilegais podem estar fora de questão, mas para empresas de Cripto , os requisitos para verificações de clientes podem ser ma...
European Parliament (Frederic Köberl/ Unsplash)
By Sandali Handagama
Jan 19, 2024 at 9:00 a.m. UTC
Jan 19, 2024
RegulationsEUMiCAAMLEU Parliamentportuguese
The EU has passed new crypto laws (Pixabay)
Política
Regulations
UE concorda provisoriamente com medidas rigorosas de devida diligência criptográfica para combater a lavagem de dinheiro
As empresas Cripto têm de verificar transacções de 1.000 euros ou mais, e o quadro acrescenta medidas para mitigar riscos em transferências com carteiras auto-hospedadas.
The EU has passed new crypto laws (Pixabay)
By Sandali Handagama
Jan 18, 2024 at 2:31 a.m. UTC
Jan 18, 2024
RegulationsEUAMLEU Parliamentportuguese
The EU flag (Christian Lue/Unsplash)
Finanças
Regulations
Cão de guarda bancário da UE estende medidas contra lavagem de dinheiro para cobrir empresas de criptografia
A nova orientação da Autoridade Bancária Europeia para empresas de Cripto entrará em vigor em 30 de dezembro.
The EU flag (Christian Lue/Unsplash)
By Sandali Handagama
Jan 16, 2024 at 1:55 p.m. UTC
Jan 16, 2024
RegulationsEUEBAMiCAAMLportuguese
Senator Elizabeth Warren (D–Mass.) (Gage Skidmore/Wikimedia Commons, modified by CoinDesk)
Opinião
Opinion
O projeto de lei Cripto de Warren é provavelmente inconstitucional. Também é improvável que passe
Os legisladores democratas assinaram o acordo para patrocinar a Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro de Ativos Digitais. O projeto de lei é ruim para a Cripto nos EUA, mesmo q...
Senator Elizabeth Warren (D–Mass.) (Gage Skidmore/Wikimedia Commons, modified by CoinDesk)
By Daniel Kuhn
Dec 12, 2023 at 7:54 p.m. UTC
Dec 12, 2023
OpinionElizabeth WarrenCongressSenateHouseSurveillanceUnhosted WalletsAMLBank Secrecy ActPrivacyConstitutionRegulationportuguese
(JamesDeMers/Pixabay)
Política
Regulations
Provisões de Cripto retiradas do projeto de lei de defesa dos EUA de 2023
O projeto de lei ligado aos militares é visto como uma legislação obrigatória, por isso os legisladores às vezes tentam acrescentar outras coisas para que também sejam aprovad...
(JamesDeMers/Pixabay)
By Nikhilesh De
Dec 8, 2023 at 10:31 p.m. UTC
Dec 8, 2023
RegulationsNdaaAMLCongressportuguese