A plataforma de investimento Cripto Abra e seu fundador e CEO William “Bill” Barhydt fizeram um acordo com 25 reguladores financeiros estaduais por operar seu aplicativo móvel sem as licenças adequadas, de acordo com um anúncio de quarta-feira da Conferência de Supervisores Bancários Estaduais (CSBS).

De acordo com os termos do acordo, a Abra devolverá até US$ 82,1 milhões em Cripto aos clientes dos EUA nos estados colonizadores. A Abra também concordou em parar de aceitar alocações de Cripto de todos os clientes da Abra Trade nos EUA, bem como parar de "fazer, comprar, vender ou negociar criptomoedas" para clientes da Abra Trade nos EUA.

Barhydt também concordou em não participar "em qualquer capacidade" no negócio de qualquer transmissão de dinheiro ou negócio de serviços monetários em qualquer um dos 25 estados colonizadores, exceto como investidor passivo, durante cinco anos.

“Os reguladores financeiros estaduais assumem seriamente seu papel de proteger os consumidores e prevenir atividades não licenciadas”, disse o presidente da CSBS e diretor do Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington, Charlie Clark, no comunicado à imprensa. “As empresas que não operam dentro dos limites das leis estaduais serão responsabilizadas”.

Washington, Arkansas e Connecticut são alguns dos estados envolvidos no acordo.

O acordo da Abra com reguladores financeiros estaduais por atividade de transmissão de dinheiro não licenciada se soma aos acordos da empresa com certos reguladores de valores mobiliários estaduais, incluindo Novo México e Texas , pela venda de títulos não registrados.

“A Abra tem o prazer de firmar um termo de compromisso negociado com um grupo de trabalho da Associação de Reguladores de Transmissores de Dinheiro em relação ao aplicativo Abra que a Abra ofereceu anteriormente nos EUA”, disse um porta-voz da Abra em um comunicado enviado por e-mail.

“As ordens de consentimento correspondentes resolverão todas as questões estaduais relacionadas ao aplicativo Abra nos EUA para o período de março de 2021 a junho de 2023”, disse o porta-voz. "Desde junho de 2023, 99% dos ativos detidos por clientes de varejo da Abra nos EUA que usam o aplicativo Abra já foram devolvidos – mais de US$ 250 milhões. A Abra continua a operar nos Estados Unidos por meio da Abra Capital Management, uma consultora de investimentos registrada na SEC, que permite que os clientes invistam em Cripto, obtenham rendimento, apostem e tomem empréstimos contra suas participações em Cripto ."

Em um tweet, o CEO da Abra, Bill Barhydt, disse que “Abra Private e Abra PRIME estão totalmente operacionais nos EUA e no exterior”.

“Ambos são serviços fantásticos, com grandes anúncios chegando nos próximos dias”, disse ele. “Se você deseja investir em Bitcoin ou Cripto, abra.com definitivamente pode ajudá-lo.”

Em seu anúncio de quarta-feira, a CSBS disse que os reguladores estaduais de negócios de serviços monetários (MSB) foram informados sobre a Abra pelos reguladores estaduais de valores mobiliários no verão passado e que "os reguladores financeiros estaduais colaboraram com os reguladores de valores mobiliários e trabalharam em um caminho paralelo para a liquidação".

Estados adicionais podem aderir ao acordo multiestadual.

ATUALIZAÇÃO (26 de junho de 2024, 21:00 UTC): Adiciona tweet de Bill Barhydt da Abra.