Cartéis mexicanos usando BTC, ETH, USDT e outros tokens para comprar ingredientes de fentanil: EUA
O braço de crimes financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA sinalizou o aumento do uso de vários ativos Cripto para apoiar o tráfico de drogas mexicano
Jun 20, 2024 at 5:08 p.m. UTC:format(webp)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/coindesk/BG22HWFR4JG7BKRBNAXTVXG77Y.jpg)
- A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA emitiu um comunicado atualizado às empresas financeiras dos EUA, alertando-as sobre o que devem ser observados no tráfico ilegal de fentanil, incluindo o uso de certas criptomoedas.
- Embora o FinCEN tenha citado quatro tokens – Bitcoin, ether, Monero e Tether – as notícias do envolvimento da criptografia neste mercado ilícito foram bem cobertas por ações criminais e sanções anteriores das autoridades dos EUA.
Organizações criminosas no México têm usado vários ativos digitais populares para comprar as matérias-primas necessárias para fabricar a droga fentanil, de acordo com a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA, que citou o uso de Bitcoin e outros tokens em um comunicado de quinta-feira. .
Os cartéis “estão comprando cada vez mais produtos químicos precursores de fentanil e equipamentos de fabricação” de fornecedores baseados na China e pagando em tokens, incluindo Bitcoin (BTC), éter (ETH), Monero (XMR) e Tether {{USDT} } "entre outros", de acordo com um comunicado atualizado do FinCEN para alertar as empresas financeiras dos EUA sobre a rede de organizações criminosas que produzem o perigoso narcótico.
Os pagamentos muitas vezes acabam nas carteiras hospedadas pelos fornecedores chineses em empresas de Cripto , às vezes por meio de um transmissor de dinheiro secundário, de acordo com o aviso.
Os novos avisos, que atualizam um comunicado do FinCEN de 2019, refletem problemas que já surgiram em sanções e processos criminais instaurados pelas autoridades dos EUA.
Em Outubro, o Departamento de Justiça dos EUA acusou oito empresas ligadas à China de produção ilegal de drogas, distribuição e venda de precursores químicos.
As overdoses nos EUA envolvendo fentanil tornaram-se a principal causa de morte entre pessoas com idade entre 18 e 45 anos. Os produtos químicos utilizados para fabricar esta droga perigosa provêm frequentemente da China e atravessam múltiplas fronteiras até chegarem aos consumidores norte-americanos do opiáceo sintético, que a Drug Enforcement Administration (DEA) afirma ser 100 vezes mais potente que a morfina.
