- A Unidade de Inteligência Financeira da Índia impõe multa de US$ 2,2 milhões à Binance.
- A unidade de combate à lavagem de dinheiro aprovou a Binance em maio, condicionada ao pagamento de multa.
A Binance, a maior bolsa de Criptomoeda do mundo, foi multada em aproximadamente US$ 2,2 milhões (18,82 crore INR) por fornecer serviços a clientes indianos sem aderir às regras antilavagem de dinheiro do país, anunciou a unidade antilavagem de dinheiro da Índia na quinta-feira .
A Binance e várias outras bolsas offshore de Criptomoeda receberam avisos de demonstração pelas autoridades indianas e foram posteriormente removidas da Índia por “operar ilegalmente” em janeiro de 2024.
No entanto, a Binance se tornou a primeira entidade offshore relacionada à criptografia, junto com a KuCoin, a ser aprovada pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia em maio, condicionada ao pagamento de uma multa após uma audiência com a FIU.
“Depois de considerar as alegações escritas e orais da Binance, o Diretor da FIU-IND, com base no material disponível nos registros, concluiu que as acusações contra a Binance foram fundamentadas”, disse o anúncio da FIU.
"Apelamos a todos os participantes da indústria para que cumpram estritamente as leis relacionadas com o combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao combate ao financiamento do terrorismo (CFT)", disse Dilip Chenoy, presidente da Bharat Web3 Association.
“Consequentemente, o Diretor FIU-IND” ordenou a imposição de uma “penalidade total” de aproximadamente US$ 2,2 milhões à Binance, juntamente com “instruções específicas para garantir o cumprimento diligente das obrigações”.
"Estamos cientes da ordem da FIU e estamos revisando-a agora para determinar os próximos passos. Estamos gratos por ter a oportunidade de continuar nossa missão de servir a vibrante comunidade Cripto indiana. Desejamos trabalhar com a FIU como entidade relatora e nós estamos entusiasmados com a reentrada no mercado indiano para contribuir positivamente, caso possamos fazê-lo em um futuro NEAR . Continuamos empenhados em manter a transparência, promover a cooperação e garantir a conformidade com as autoridades reguladoras”, disse Binance em um comunicado.
ATUALIZAÇÃO (20 de junho, 06:40 UTC ): Adiciona comentário da Bharat Web3 Association.
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ATUALIZAÇÃO (20 de junho, 12h30 UTC): Adiciona resposta da Binance.
