- As acusações fiscais contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, foram retiradas pela Receita Federal da Nigéria.
- O FIRS revisou as acusações para que apenas a Binance, por meio de seu representante local, fosse nomeada.
- A Nigéria levou a Binance e os seus executivos a tribunal para responder a acusações de branqueamento de capitais e evasão fiscal após deter os seus executivos.
As cobranças fiscais movidas pelo Federal Inland Revenue Service (FIRS) da Nigéria contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, foram retiradas.
O FIRS concordou em revisar as cobranças para que apenas a exchange de Cripto , por meio de seu representante local, fosse nomeada. Gambaryan, que agora está doente , não precisará mais comparecer ao tribunal para o caso FIRS e Binance é agora o único réu. Os dois executivos continuam citados num caso de branqueamento de capitais movido pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros.
A Binance tem tentado convencer as autoridades nigerianas de que Gambaryan não tem poderes de tomada de decisão na empresa , portanto não deveria ter que representá-la em tribunal e deveria ser libertada. Gambaryan e Anjarwalla foram detidos em Fevereiro enquanto o país investigava a troca. Anjarwalla escapou pouco depois. Posteriormente, a Nigéria levou os executivos e a Binance a tribunal por acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal .
“Isso mostra que Tigran e Nadeem não são tomadores de decisão na Binance e nunca deveriam ter sido detidos e acusados”, disse um porta-voz da família em comunicado enviado por e-mail na sexta-feira. Gambaryan é chefe de conformidade com crimes financeiros na Binance; Anjarwalla foi diretor das operações da empresa na África.
A próxima audiência do caso de branqueamento de capitais está marcada para 19 de junho, “onde será apreciado o pedido de despacho de aplicação de direitos fundamentais”, refere o comunicado. O julgamento deverá ser retomado em 20 de junho. Gambaryan ainda está detido na prisão de Kuje.
“Para que Tigran possa voltar para casa com sua família, temos esperança de que a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) tome medidas semelhantes”, disse um porta-voz da Binance em comunicado enviado por e-mail. “Tigran está detido há 110 dias e a sua saúde física está a deteriorar-se, incluindo um diagnóstico recente de malária e pneumonia. A Binance está empenhada em continuar a trabalhar com o governo nigeriano para resolver esta situação.”
Piora das condições
Em 23 de maio, Gambaryan desmaiou no tribunal devido à malária, disse o comunicado do porta-voz da família. Desde então, “as condições pioraram e Tigran agora está com pneumonia”.
Apesar de uma ordem judicial da juíza Emeka Nwite para levar o executivo ao hospital, as autoridades prisionais demoraram 11 dias a levá-lo para um breve check-up e os resultados ainda não foram divulgados à sua família, disse o porta-voz.
“Realmente precisamos que o governo dos EUA intervenha com mais força para a libertação imediata de um cidadão americano inocente”, disse a esposa de Tigran, Yuki Gambaryan, no comunicado. “Isso já se arrasta há muito tempo e a vida de Tigran está em risco.”
Nem o Serviço Federal de Receita Federal nem o Supremo Tribunal da Nigéria responderam a um Request de comentários até o momento da publicação.
Atualização (14 de junho, 12h28 UTC): Adiciona contexto e plano de fundo por toda parte.
A História Continua abaixo
Recomendado para Você:
Atualização (14 de junho, 14h07 UTC): Remove a atribuição ao porta-voz da família na manchete, primeiro par; adiciona declaração Binance no sexto parágrafo.
