A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, não está desistindo de seu processo civil contra o Digital Currency Group, seu fundador e CEO Barry Silbert, e Soichiro “Michael” Moro, ex-CEO do braço de negociação de Cripto de propriedade integral do DCG, Genesis.
Na terça-feira, o gabinete de James apresentou uma moção em oposição às moções de DCG, Silbert e Moro para encerrar o caso apresentado em março.
Junto com a exchange de Cripto Gemini, o escritório de James acusou Genesis, DCG, Silbert e Moro de fraudar investidores ao trabalharem juntos para encobrir um buraco de US$ 1 bilhão no balanço patrimonial da Genesis causado pela destruição do fundo de hedge Cripto com sede em Cingapura Capital de Três Flechas (3AC). Na época de sua implosão, o 3AC era o segundo maior mutuário do Genesis.
De acordo com o processo de outubro de James , Genesis e DCG deram “falsas garantias” no Twitter de que o DCG havia absorvido as perdas da Genesis, com o objetivo de deixar os investidores à vontade e impedi-los de cobrar seus empréstimos em aberto. Mas em vez de cobrir realmente as perdas da Genesis, a DCG alegadamente apenas escreveu à sua empresa subsidiária uma nota promissória – essencialmente uma nota promissória destinada a criar a aparência de liquidez – comprometendo-se a pagar à Genesis 1,1 mil milhões de dólares ao longo de dez anos com juros de 1%.
DCG, alega o processo de James, “nunca fez um único pagamento sob a Nota”. Em novembro de 2022, o Genesis interrompeu as retiradas e declarou falência dois meses depois.
DCG e Silbert negaram que a nota promissória fosse uma farsa. Nas suas moções de rejeição, os advogados do DCG e Silbert alegaram que a nota foi totalmente examinada e vinculativa, acrescentando que, além da nota, o DCG transferiu centenas de milhões de dólares e activos para a Genesis para preencher o buraco no seu balanço. Os tweets que tranquilizavam os investidores sobre o balanço “forte” da Genesis, argumentaram, eram simplesmente “exageros corporativos” – não mentiras.
A última moção de James argumenta que os tweets T eram simples exageros: eram “deturpações de factos existentes” feitas para “enganar o público investidor” – uma violação da estrita lei antifraude de Nova Iorque, a Lei Martin.
Reunião de estratégia à meia-noite
Em uma transcrição de um bate-papo do Microsoft Teams na madrugada de 15 de junho de 2022 anexado à moção de James, Silbert, Moro e vários executivos de alto nível da Genesis traçaram estratégias sobre como responder aos investidores após o colapso do 3AC.
“Sei que pareço um teórico da conspiração, mas estou muito preocupado com qualquer vazamento de nossa posição líquida geral”, escreveu o então diretor administrativo, Matthew Ballensweig, no bate-papo com 16 pessoas.
“Concordo com a cautela”, respondeu Moro.
Mais tarde naquela noite, depois que alguns membros da equipe receberam uma ligação para discutir a situação da 3AC, outro funcionário, o chefe administrativo de negociação da Genesis, Michael Paleokrassas, escreveu para dizer:
“Não tenho certeza se alguém está acordado, mas estou começando a ver um Flow constante de chamadas começando.”
Na manhã seguinte, outro funcionário disse: “Estamos defendendo o castelo noite e dia ao telefone com depositantes, clientes em potencial, ETC”
Silbert entrou na conversa, dizendo: “Existe alguma coisa que nós/DCG possamos fazer para aumentar ainda mais a confiança na gênese... o que se diz na rua é que a gênese é o 'chip azul' nesta bagunça. Precisamos continuar a perpetuar isso, é claro.”
O processo de James alega que essas conversas faziam parte de uma “campanha concertada de desinformação para esconder a fraqueza financeira da Genesis e induzir os investidores a continuarem fornecendo Criptomoeda à Genesis”.
Um representante do DCG se recusou a comentar a última moção da NYAG, afirmando que a posição da empresa sobre o assunto "permanece inalterada" em relação à posição ilustrada nas moções de rejeição do DCG e Silbert, e chamando o processo de "sem mérito".
"Círculo de confiança"
Os recém-lançados bate-papos do Microsoft Teams expandem exemplos anteriores de Silbert, Moro e outros funcionários planejando estratégias internamente para evitar que a notícia dos problemas do Genesis vazasse para os investidores, enquanto tuitavam publicamente que estava tudo bem, alegou o processo de James.
No pedido de demissão do próprio Silbert, seus advogados anexaram e-mails e mensagens instantâneas mostrando sua resposta às consequências do colapso do 3AC. Em um ONE, Silbert disse: “estamos todos focados em garantir que a confiança no Genesis permaneça alta porque T podemos arriscar que o dinheiro saia do Genesis e esgote a liquidez [do DCG]”.
Ele acrescentou que “mesmo que a liquidez [do DCG] seja super forte no momento”, o buraco no balanço patrimonial do Genesis é “uma coisa superconfidencial/sensível, então, por favor, T compartilhe com ninguém” fora do “círculo de confiança”.
Três dias depois, em 24 de junho de 2022, Silbert disse aos colegas: “Simplesmente T podemos permitir que pessoas de dentro ou de fora questionem a solvência da Genesis”.
Violações da Lei Martin?
A moção de oposição de James reafirma a alegação de seu gabinete de que “cada um dos réus do DCG” – ou seja, DCG, Silbert e Moro – estavam bem cientes das práticas supostamente fraudulentas cometidas para fazer com que o Genesis parecesse solvente, uma violação da estrita lei anti-governo de Nova York. -lei de fraude, a Lei Martin.
“Os Réus DCG estavam ativamente envolvidos nos assuntos diários da Genesis…incluindo participando de reuniões diárias para discutir as comunicações da Genesis com seus investidores”, alega a moção.
A Lei Martin proíbe amplamente quaisquer atividades comerciais fraudulentas relacionadas à compra, troca, promoção, Publicidade ou venda de quaisquer valores mobiliários ou mercadorias.
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O escritório da NYAG iniciou processos contra uma série de empresas e entidades Cripto sob esta lei, incluindo o seu inquérito de 2019 sobre Tether e Bitfinex.
ATUALIZAÇÃO (10 de junho de 2024 às 15h35 UTC): Adiciona clareza de que o processo contra DCG, Silbert e Moro é um processo civil.
