Alexey Pertsev, desenvolvedor do Tornado Cash, é considerado culpado de lavagem de dinheiro

O desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, foi considerado culpado de lavagem de dinheiro por um juiz holandês que decidiu no tribunal de S-Hertogenbosch na terça-feira.

Uma acusação divulgada antes do julgamento dizia que entre 9 de julho de 2019 e 10 de agosto de 2022, Pertsev adquiriu “o hábito de cometer lavagem de dinheiro” e que deveria pelo menos ter suspeitado das origens criminosas das transações ilícitas na plataforma Tornado Cash .

O desenvolvedor foi preso pela primeira vez na Holanda em agosto de 2022, depois que Tornado Cash foi colocado na lista negra do governo dos EUA . Na época, o Tesouro dos EUA alegou que o Tornado Cash era uma ferramenta fundamental para o grupo de hackers norte-coreano Lazarus. O Grupo Lazarus foi vinculado a um hack de US$ 625 milhões da Ronin Network da Axie Infinity e a outros grandes roubos de Cripto .

O resultado do teste pode decidir sobre testes futuros de outros desenvolvedores do Tornado Cash. Outros desenvolvedores do Cripto mixer, Roman Storm e Roman Semenov, também enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e violações de sanções nos EUA . Storm será julgado em setembro, mas Semenov ainda não foi preso. Storm foi preso no ano passado, depois que os EUA adicionaram novamente o Tornado Cash à sua lista de sanções.

Nos EUA, no entanto, Storm não é acusado de ser responsável pelo branqueamento de 1,2 mil milhões de dólares devido a diferenças na forma como as leis dos EUA e da Holanda abordam a responsabilidade pessoal neste tipo de alegado crime.