Os reguladores canadenses aplicaram à Binance uma multa de C$ 6 milhões (US$ 4,3 milhões) na terça-feira, alegando que a exchange de Cripto cometeu duas “violações administrativas” separadas das regulamentações financeiras do país.

Em um comunicado de imprensa de quinta-feira, o Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC), a unidade de inteligência financeira do país e principal regulador financeiro, disse que a Binance não conseguiu se registrar como uma empresa de serviços monetários estrangeiros, apesar de ter recebido “várias oportunidades” para fazer então.

A FINTRAC também disse que, entre 1º de junho de 2021 e 19 de julho de 2023, a Binance não relatou 5.902 transações Cripto superiores a US$ 10.000 e suas informações anexas de conhecimento do seu cliente (KYC) ao regulador. A agência descobriu as violações usando ferramentas exploradoras de blockchain.

A multa ocorre apenas seis meses depois que a Binance concordou em pagar aos reguladores dos EUA uma multa de US$ 4,3 bilhões por violar as leis antilavagem de dinheiro dos EUA, e uma semana depois que o ex-CEO e cofundador da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foi condenado a quatro meses de prisão nos EUA. por não estabelecer um programa adequado de KYC/anti-lavagem de dinheiro (AML) na bolsa.

A Binance também está lutando contra os reguladores financeiros na Nigéria, onde foi acusada de receber naira nigeriana e acusada de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Um executivo americano da Binance, Tigran Gambaryan, chefe de conformidade financeira da bolsa, foi preso em fevereiro e acusado dos mesmos crimes.

No início desta semana, o CEO da Binance, Richard Teng, pediu ao governo nigeriano que libertasse Gambaryan e escreveu em um blog que, em janeiro, antes da prisão de Gambaryan, “pessoas desconhecidas” solicitaram um “pagamento significativo em Criptomoeda” para fazer as acusações desaparecerem. ausente. O suborno solicitado foi relatado pelo New York Times em US$ 150 milhões.