Projeto bipartidário de financiamento anticriptoterrorista chega ao Senado dos EUA

Um grupo bipartidário de senadores dos EUA , incluindo Mitt Romney (R-UT), introduziu legislação que amplia as sanções a entidades estrangeiras que apoiam todos os grupos terroristas designados pelos EUA, inclusive através de transações Cripto , dando às autoridades um conjunto de ferramentas adicional para combater o financiamento do terrorismo.

“A Lei de Prevenção do Financiamento do Terrorismo de 2023, introduzida pelos senadores, visa impedir que organizações terroristas estrangeiras e seus facilitadores financeiros, incluindo aqueles que utilizam ativos digitais, acessem instituições financeiras dos EUA, impondo sanções e regulamentos rigorosos para neutralizar essas atividades”, diz o projeto de lei. lê.

A lei proposta alarga as sanções actuais, inicialmente centradas no Hezbollah, para incluir todas as organizações terroristas estrangeiras designadas pelos EUA e as suas entidades estrangeiras de apoio.

“Os ataques de 7 de outubro a Israel perpetrados pelo Hamas tornaram mais urgente e necessário que os EUA combatam o papel que a Criptomoeda desempenha no financiamento do terrorismo”, disse Romney em um comunicado. organizações terroristas – incluindo o Hamas – e equiparia o Departamento do Tesouro com recursos adicionais para combater o terrorismo e enfrentar ameaças emergentes envolvendo ativos digitais.”

A Cripto como ferramenta de financiamento do terrorismo tem sido uma preocupação dos reguladores e das autoridades policiais.

No debate mais recente entre os candidatos presidenciais republicanos, Vivek Ramaswamy – que fez do apoio à Cripto um pilar de sua campanha – foi questionado sobre uma pergunta que expressava os ativos digitais como uma ferramenta para “fraudadores, criminosos e terroristas”.

O debate sobre se a Cripto financia o terrorismo, desencadeado por uma reportagem do Wall Street Journal dizendo que grupos palestinos receberam fundos substanciais em Cripto, é complexo e não resolvido, com empresas de análise de blockchain como a Chainalysis sugerindo que tais afirmações são provavelmente exageradas , informou recentemente a CoinDesk .

Não há evidências substanciais que apoiem doações significativas de Cripto ao Hamas, escreveu a empresa de segurança blockchain Elliptic em uma postagem recente , e a análise sugere que tais afirmações são provavelmente exageradas.

A Elliptic revelou pela primeira vez que uma série de carteiras apreendidas pelo Departamento Nacional de Financiamento Antiterrorista de Israel continha quase US$ 94 milhões em julho. A empresa atualizou a postagem do blog depois que o Journal citou suas descobertas no relatório de outubro.

A transparência da blockchain e a sofisticação das ferramentas de monitorização significam que os fluxos de fundos podem ser rastreados e congelados. A Binance, a maior exchange de Cripto do mundo, congelou mais de 100 contas que se acredita estarem ligadas ao Hamas a Request das autoridades israelenses desde os ataques de 7 de outubro. Já em abril, o braço militar do Hamas parou de aceitar doações Cripto para proteger seus apoiadores.

O Hamas e o Hezbollah, designados como organizações terroristas pelos EUA e muitas outras jurisdições em todo o mundo, usam agora cada vez mais a blockchain TRON em vez do Bitcoin, informou a Reuters , mas as apreensões totalizaram menos de 150 carteiras e cerca de 130 milhões de dólares.

Em comparação, relatórios de inteligência divulgados publicamente sugerem que o Hamas gera mil milhões de dólares por ano , com 500 milhões de dólares provenientes de receitas fiscais e aproximadamente 100 milhões de dólares do Irão.