A Cryptoqueen desaparecida de OneCoin foi assassinada por mafiosos?

Novos documentos sugerem que o infame golpista de Cripto Ruja Ignatova, cofundador da fraude OneCoin e um dos 10 mais procurados do FBI , foi assassinado por um notório traficante de drogas já em 2018. OneCoin, um esquema Ponzi que nunca lançou um blockchain, ocorreu de 2014 a aproximadamente 2017 e supostamente roubou das vítimas cerca de US$ 4 bilhões .

Embora inconclusivas, as novas evidências seriam consistentes com sugestões anteriores de que Ignatova e sua Cripto falsa estavam envolvidas com o crime organizado . A história também pode ser uma terrível premonição do perigo enfrentado por outros golpistas de Cripto que podem ter flertado com bandidos de alto nível – um grupo que possivelmente inclui alguns dos fraudadores de criptografia mais conhecidos de 2022.

Este artigo foi extraído de The Node, o resumo diário da CoinDesk das histórias mais importantes em notícias sobre blockchain e Cripto . Você pode se inscrever para receber o boletim informativo completo aqui .

A evidência do assassinato de Ignatova veio em documentos adquiridos pelo Bureau for Investigative Reporting and Data , ou BIRD. BIRD compartilhou documentos apreendidos após o assassinato de Lyubomir Ivanonov, um ex-comandante da polícia búlgara. De acordo com o BIRD, os documentos sugerem que Ignatova foi assassinada em 2018 por ordem de Christophoros Amanatidis-Taki, um notório traficante búlgaro geralmente referido simplesmente como “Taki”. A BIRD também afirma que os documentos implicam o chefe dos investigadores nacionais de homicídios da Bulgária, um ONE Mikhail Naumov.

Os documentos também contêm detalhes sobre declarações de embriaguez feitas por uma afiliada da Taki. De acordo com essas declarações, Taki ordenou o assassinato de Ignatova, que teria ocorrido em novembro de 2018 num iate no Mar Jónico. Segundo os depoimentos, o corpo de Ignatova foi desmembrado e jogado ao OCEAN. Finanças Magnates tem um bom resumo do relatório BIRD aqui .

Ignatova não é vista em público há mais de cinco anos, e intensas especulações giram em torno de seu desaparecimento, incluindo a possibilidade de que ela possa ter mudado sua aparência . A especulação voltou a aumentar recentemente quando um apartamento em Londres propriedade de Ignatova foi colocado à venda , mas a BBC relata que a venda foi conduzida por procuradores alemães que aparentemente tinham confiscado a propriedade, e não por Ignatova.

As novas provas são provisórias e parciais, mas a BIRD é uma organização de investigação aparentemente respeitável, centrada na corrupção na Europa de Leste, na Rússia e nos Balcãs. É afiliado do respeitado Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo.

Antes das descobertas do BIRD, Jamie Bartlett, da BBC, reuniu uma série de indícios de que Ignatova e OneCoin eram uma fachada para o crime organizado ou estavam envolvidos com mafiosos. Tal relacionamento poderia ter parecido mutuamente benéfico por algum tempo.

A aparente influência de Taki sobre oficiais policiais de alto nível na Bulgária natal de Ignatova poderia ter soado como um caminho para a segurança da chamada Cryptoqueen. E um esquema de pirâmide de Criptomoeda , que incluísse uma contabilidade vasta, opaca e totalmente fora da cadeia, teria sido um canal incrivelmente útil tanto para a lavagem de fundos ilícitos como para a geração dos seus próprios lucros.

Esta não seria a primeira vez que um golpe de alto perfil (inspirado em criptografia ou não) estava ligado ao crime organizado e à corrupção oficial. Conforme exploramos na primeira temporada do novo podcast “Cripto Crooks” da CoinDesk, por exemplo, há evidências significativas de que o infame esquema BitConnect estava ligado a autoridades corruptas na Índia .

Mas há muito que o principal nexo entre a Cripto e o crime organizado parece estar na Europa Oriental, na Rússia e nos Balcãs (estes também são focos de fraude bancária tradicional). Entretanto, têm surgido rumores de ligações obscuras a fraudes de grande visibilidade mais recentes – especialmente aquelas cujos fundadores fugiram para países distantes e sem extradição para escaparem a processos judiciais em jurisdições com um forte Estado de direito. Há especulações de que fundos ou projetos de investimento podem ter tomado empréstimos de emergência de gangsters à medida que o mercado de Cripto declinava, por exemplo.

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É particularmente sugestivo que o fundador da Terra , Do Kwon, um cidadão sul-coreano, tenha alegadamente feito o voo improvável para a Sérvia , que partilha uma longa fronteira com a Bulgária. Acusações recentes da Comissão de Segurança e Câmbio dos EUA estabeleceram claramente a intenção fraudulenta do projeto Terra e afirmam que Kwon sacou enormes quantidades de Bitcoin após o colapso do esquema.

Já sabemos que muitos dos vigaristas e vendedores ambulantes que roubaram grandes somas em 2022 eram fundamentalmente pessoas muito burras, com pouco conceito de gestão de risco . Isso certamente poderia ter levado a complicações com o tipo de pessoa que está disposta a desmembrar seu cadáver e literalmente jogá-lo aos tubarões.

O tempo, como aconteceu com Ruja Ignatova, dirá.