A responsabilidade da Crypto para com a aplicação da lei em 2023 e além

Pouco depois de a bola cair na Times Square na véspera de Ano Novo de boas-vindas em 2022, a comunidade de Criptomoeda, blockchain e ativos digitais começou o ano novo com pensamentos de adoção em massa no mainstream. O Bitcoin estava sendo negociado em torno de US$ 40.000, uma arena icônica em Los Angeles tinha acabado de mudar seu nome para uma das principais bolsas de Cripto , e celebridades, atletas e músicos faziam fila para cantar louvores a esse novo ecossistema financeiro.

Bill Callahan, ex-agente especial investigador financeiro do Departamento de Justiça dos EUA, é diretor de assuntos governamentais e estratégicos do Blockchain Intelligence Group. Este artigo faz parte do Cripto 2023 .

Tem sido uma jornada acidentada desde então. Bitcoin caiu 60%. Os outrora proeminentes aplicativos de Cripto Celsius Network e BlockFi estão em tribunal de falências. E à medida que avançamos para o novo ano, pelo menos um estádio terá que apagar o nome de uma exchange de Cripto de sua fachada.

As autoridades policiais, os investigadores financeiros e os examinadores de combate à lavagem de dinheiro estão ocupados com golpes, fraudes, roubos e hacks relacionados a ativos digitais este ano. E não estamos falando apenas de Bored Apes roubados (embora mais do que alguns tenham sido fraudados). Se aprendemos alguma coisa em 2022, é que a análise da blockchain pode ajudar a acelerar uma investigação – desde o momento em que as autoridades são alertadas pela primeira vez sobre um potencial crime financeiro até ao momento da detenção.

Em março, minha empresa, Blockchain Intelligence Group, descobriu possíveis atividades suspeitas envolvendo um projeto de token não fungível (NFT) chamado Frosties e notificou as autoridades policiais. Os agentes foram capazes de rastrear e rastrear transações financeiras ao longo do blockchain e, juntamente com outros dados eletrônicos, identificar os culpados, prendê-los e prevenir outra fraude planejada de NFT.

Veja também: Cripto 2023: É temporada de sanções

O que normalmente levaria meses de meticuloso trabalho de investigação financeira foi reduzido a uma questão de semanas. Isso é importante, considerando que o número e o valor das explorações de Cripto aumentaram este ano – apesar da retração do mercado.

Em 2023, a necessidade de investigadores de blockchain (e ferramentas de análise) crescerá: desde agências reguladoras globais que lidam com investigações complexas de ataques cibernéticos e movimentos de dinheiro entre jurisdições, até agências policiais locais que respondem a queixas de cidadãos sobre fraudes românticas ou de investimento.

Os departamentos de polícia locais não terão mais o luxo de enviar essas investigações aos federais, mas dedicarão recursos para treinar e equipar os detetives de crimes financeiros e econômicos com o que há de mais moderno em educação sobre investigação de Criptomoeda .

Em 2023, os prestadores de serviços de Cripto precisarão Aprenda mais sobre a organização criminosa transnacional (TCO) e as organizações de tráfico de drogas (DTO), para usar a linguagem dos investigadores. É dever de todo participante do ecossistema registrar relatórios de atividades suspeitas e ficar atento a possíveis crimes.

Tal como durante a ascensão do moderno cartel da droga nas décadas de 1980 e 1990, surgiram intervenientes específicos com novas tecnologias para servir e apoiar os maus actores. A Cripto, com seu nível de transparência sem precedentes, deve dificultar os fluxos obscuros de dinheiro – embora isso T sempre aconteça.

Embora a Cripto seja verificável, os sindicatos criminosos transnacionais beneficiam da resistência à censura de redes descentralizadas como Bitcoin e Ethereum (e talvez um punhado de outras) para consolidar os seus ganhos provenientes de atividades ilícitas.

Veja também: 10 previsões sobre Cripto em 2023

Depois, há o aumento do crime como serviço, como o fornecimento de Cripto para troca fiduciária ou vice-versa, código e instruções para conduzir um hack ou um serviço de carteira para coletar Cripto de um esquema de phishing. Os atores surgiram e continuarão a emergir para segregar essas funções uns dos outros.

A análise de blockchain pode ajudar a rastrear fluxos de atividades criminosas, mas é apenas parte de uma solução potencial. A educação sobre como evitar ser vítima de fraude com Criptomoeda precisa aumentar em 2023. Isso começará com a revolta das comunidades contra a proliferação de caixas eletrônicos Bitcoin em lugares onde tradicionalmente você não faria transações bancárias ou investimentos (ou seja, bares, postos de GAS e nos fundos de uma loja de conveniência) – que surgiram como jukeboxes com potencial para lavagem de dinheiro.

Embora os elementos criminosos continuem os seus ataques, a indústria da cibersegurança irá fortalecer-se. A análise de blockchain e Criptomoeda será incorporada à resposta. O espaço de investigação de ativos digitais continuará a crescer, as ferramentas para rastrear e rastrear golpes e fraudes de Criptomoeda se tornarão mais acessíveis e prontamente disponíveis para as agências policiais locais e os investigadores financeiros não apenas Siga o dinheiro, eles Siga as moedas.