O que um advogado de valores mobiliários perguntaria ao Bankman-Fried da FTX

Como litigante de valores mobiliários há mais de 30 anos, interroguei uma série de vigaristas e fraudadores. A maioria dos meus casos concentrou-se na área de serviços financeiros, onde representei Wall Street, corretoras de valores mobiliários, bancos comerciais e bolsas nacionais de valores e derivativos – em outras palavras, Finanças tradicionais.

A partir de 2017, direcionei minha empresa para representar exchanges de Cripto nacionais e estrangeiras, bem como uma série de empresas iniciantes que usam a Tecnologia blockchain para revolucionar produtos e serviços financeiros tradicionais.

James A. Murphy foi o fundador e presidente do escritório de advocacia Murphy & McGonigle.

Quando soube que Andrew Ross Sorkin estava planejando entrevistar o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried (como parte do DealBook Summit do New York Times, agendado antes da implosão da exchange de Cripto com sede nas Bahamas, que valia US$ 32 bilhões), fui reflexivamente ao meu computador e digitei as 10 primeiras perguntas que eu faria à SBF, se tivesse oportunidade.

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Obviamente, se fôssemos a tribunal, eu teria um esboço com centenas de perguntas e pontos de Siga . Em breve, Bankman-Fried provavelmente enfrentará um juiz em vez de um colunista do Times. Mas enquanto ele continuar a ignorar as sugestões dos seus advogados sobre não falar publicamente, vale a pena fazer-lhe perguntas difíceis.

Sam, os Termos de Serviço da FTX afirmam muito claramente que os ativos que os clientes depositam na FTX pertencem aos clientes – não à FTX.

Você sabe que era ilegal Para Você apropriar indevidamente de ativos das contas de seus clientes, certo?

Quem na FTX ou na Alameda sabia que você estava transferindo esses fundos de clientes para a Alameda Research [um fundo de hedge co-fundado por Bankman-Fried antes da FTX]?

O novo CEO da FTX, John J. RAY, III, afirmou que usou “software especial para ocultar o uso indevido de fundos de clientes”.

Quem ajudou você a fazer isso?

O New York Times informou que US$ 515 milhões foram “transferidos de forma suspeita” das carteiras FTX após o pedido de falência.

Você sabe onde esse dinheiro pode estar?

Há algum ativo da FTX escondido em algum lugar do mundo, ou em carteiras de armazenamento refrigerado, que a atual gestão da FTX possa desconhecer?

As autoridades das Bahamas admitiram que ordenaram a transferência de certos ativos da FTX para carteiras sob seu controle após o pedido de falência dos EUA.

Você ajudou as autoridades das Bahamas a transferir ativos da FTX?

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Você pessoalmente emprestou US$ 1 bilhão da Alameda. E uma de suas empresas, a Paper Bird, Inc., tomou emprestado US$ 2,3 bilhões de uma afiliada da Alameda.

Isso perfaz um total de US$ 3,3 bilhões emprestados .

Onde está todo esse dinheiro agora?

Você devolverá esses ativos ao administrador da falência imediatamente?

Para quais organizações de notícias você doou dinheiro por meio de “subsídios”, “doações”, “investimentos” ou qualquer outro meio?

Em 15 de novembro (quatro dias após o pedido de falência), você tuitou que a FTX US tinha ativos suficientes para reembolsar todos os seus clientes.

Essa afirmação era verdadeira?

Em caso afirmativo, por que a FTX US foi declarada falência?

O senhor tem contribuído enormemente para os candidatos democratas nos EUA e até falou em possivelmente gastar mil milhões de dólares para eleger um democrata como presidente em 2024.

Quantas visitas você teve com funcionários da Casa Branca, membros do Congresso e comissário de Valores Mobiliários, Gary Gensler? E o que você discutiu com eles?

Os advogados de falências da FTX estão lutando arduamente para KEEP em Secret os nomes dos clientes da FTX.

Alguma conta FTX foi utilizada por figuras políticas estrangeiras ou nacionais, pessoas “ricas e famosas”, oligarcas, cartéis de drogas, grupos terroristas ou regimes repressivos para esconder os seus bens ou participar em branqueamento de capitais?

Tenho certeza de que você entende que um grande número de clientes da FTX foram gravemente prejudicados por sua conduta.

Você retornará voluntariamente aos EUA para cooperar com as investigações criminais sobre seu papel no colapso da FTX?