A CryptoQueen desaparecida tem amigos em lugares (muito) altos

Uma investigação de longo prazo da BBC descobriu detalhes novos e chocantes sobre um dos maiores esquemas Ponzi de todos os tempos . A OneCoin, que se autodenominou fraudulentamente como uma Criptomoeda, parece ter recebido apoio significativo de líderes governamentais de alto escalão nos Emirados Árabes Unidos e na Bulgária. As evidências sugerem que isso incluiu o vazamento de detalhes de uma busca policial internacional aos fugitivos que lançaram o golpe.

Mesmo entre os veteranos da Criptomoeda e observadores de golpes, o OneCoin é, de certa forma, estranhamente esquecido. O esquema Ponzi influenciado pela criptografia foi lançado em 2014 e foi amplamente derrubado em meados de 2017 . A fundadora Ruja Ignatova desapareceu em 25 de outubro de 2017 e não foi vista desde então. Isso significa que a OneCoin desapareceu em grande parte dos olhos do público antes do frenesi de especulação Cripto do final de 2017.

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Mas a OneCoin foi, num sentido sombrio, uma pioneira, provando que as promessas de riqueza Cripto eram uma isca eficaz para vítimas ingénuas. Embora a OneCoin nunca tenha construído uma Criptomoeda real, ela conseguiu enganar pessoas em todo o mundo em cerca de US$ 4 bilhões. OneCoin também foi o primeiro grande golpe de Cripto a se tornar global usando táticas de marketing multinível – ou mais precisamente, como um esquema de pirâmide fraudulento.

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Isso faz do OneCoin um precursor do esquema de pirâmide muito mais conhecido BitConnect. O BitConnect imitou grande parte da abordagem do OneCoin, mas tem um lugar mais proeminente na tradição Cripto porque, francamente, os memes eram melhores .

Mas Jamie Bartlett e uma equipe de investigação da BBC do Reino Unido têm prestado muita atenção ao OneCoin. A partir de 2019, Bartlett and Co. lançou um podcast, “The Missing CryptoQueen”, narrando suas tentativas de rastrear Ignatova. A série durou pouco mais de um ano, produzindo nove episódios de escavações fascinantes, mas inconclusivas.

“The Missing CryptoQueen” descobriu fortes evidências de que OneCoin era mais do que apenas um enorme esquema de pirâmide. O mais surpreendente é que Bartlett e a sua equipa encontraram muitos indícios de que Ignatova estava ligada a figuras sombrias capazes de violência real – muito possivelmente ao crime organizado da Europa de Leste.

O programa parece ter incentivado as autoridades globais a levar o caso mais a sério, com o Federal Bureau of Investigation (FBI) adicionando Ignatova à sua lista dos Mais Procurados no final de junho de 2022. Bartlett até publicou um livro no início deste ano , parecendo colocar um limitar os esforços da sua equipa – mas Ignatova ainda T foi encontrado.

Então, após um hiato de mais de dois anos, Bartlett e companhia retornaram no final de setembro com novas evidências chocantes. OneCoin T era simplesmente um esquema de máfia – parece que os golpistas tinham apoio governamental, não de um , mas de dois governos diferentes.

Primeiro, a equipa de Bartlett recebeu documentos Secret indicando que Ignatova trabalhou com o Xeque Faisal bin Sultan Al Qassimi, um membro da realeza dos Emirados Árabes Unidos, para libertar fundos que tinham sido congelados por suspeita de lavagem de dinheiro. Ignatova também parece ter comprado uma villa de US$ 20 milhões nos Emirados Árabes Unidos, que pode ser onde ela está escondida há meia década.

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Mas a nova Confira mais chocante de Bartlett e sua equipe é a evidência de que elementos dentro do governo búlgaro estavam ajudando ativamente os golpistas da OneCoin a ficarem um passo à frente da polícia internacional.

Estas novas revelações destacam uma consequência assustadora do aumento de enormes fraudes financeiras globais na era digital: a sua capacidade de atrair enormes quantias de dinheiro pode facilmente atrair o envolvimento de figuras muito poderosas e perigosas, incluindo mafiosos e funcionários governamentais corruptos. Na verdade, o Bitconnect também pode ter tirado esta página do livro OneCoin: embora tenha tido pouca importância na época no Ocidente, os legisladores indianos acusaram o governante BJP de cumplicidade nessa fraude.

Dois novos episódios de “The Missing CryptoQueen” já estão disponíveis , e Bartlett e sua equipe estão prometendo pelo menos mais um em breve.