CBPL da Coinbase é multada em US$ 4,5 milhões pelo regulador do Reino Unido por lapsos de lavagem de dinheiro

(CBPL), uma instituição de dinheiro eletrônico e processadora de pagamentos vinculada à exchange Cripto Coinbase (COIN) foi multada em mais de 3,5 milhões de libras (US$ 4,5 milhões) pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) por oferecer repetidamente serviços a pessoas de alto escalão. clientes de risco.

A empresa com sede em Londres, que é autorizada pela FCA e T oferece serviços de Criptomoeda , atua como uma porta de entrada para os clientes negociarem Cripto em entidades do grupo Coinbase.

Preocupações sobre os controles da empresa sobre crimes financeiros surgiram em fevereiro de 2020, depois que a FCA visitou seus escritórios, e a CBPL então firmou um acordo voluntário que a impedia de aceitar novos clientes de alto risco enquanto abordava essas questões.

"Apesar das restrições em vigor, a CBPL integrou e/ou forneceu serviços de e-money a 13.416 clientes de alto risco", disse a FCA em um comunicado na quinta-feira. "Aproximadamente 31 por cento desses clientes depositaram cerca de US$ 24,9 milhões. Esses fundos foram usados para fazer saques e, em seguida, executar várias transações de criptoativos por meio de outras entidades do Coinbase Group, totalizando aproximadamente US$ 226 milhões."

As violações, que não foram descobertas por quase dois anos, resultaram da falta de habilidade da CBPL em monitorar os controles implementados para garantir que o acordo fosse eficaz, disse a FCA.

"A Coinbase continua comprometida com altos padrões de conformidade regulatória, e isso significa fazer parcerias com reguladores quando se trata de conformidade e outras áreas", disse a empresa na postagem do blog . "Estamos sempre dispostos a reconhecer quando falhamos e a fazer melhorias – que é o que fizemos aqui."