Un portafoglio Cripto attribuito all'exchange BTC-e collegato all'hacking di Mt. Gox del 2014 ha preso vita mercoledì con la sua più grande transazione dall'agosto 2017, inviando un totale di 10.000 Bitcoin (165 milioni di dollari) a due destinatari non identificati.

Nell'ambito della transazione, avvenuta intorno alle 08:38 UTC, un portafoglio che ha ricevuto 3.500 Bitcoin ha inoltrato 300 BTC ad un'altra destinazione. Questo è stato ulteriormente suddiviso e depositato in diversi portafogli non attribuiti a nessun servizio di custodia noto. Il modello di distribuzione è aperto a interpretazioni: è possibile che il proprietario del portafoglio abbia semplicemente inviato il denaro ad altri portafogli, lo abbia inviato ad altre persone o lo abbia incassato tramite un broker non ufficiale da banco. I restanti 6.500 sono rimasti.

Mt. Gox, il primo scambio Bitcoin , è stato derubato di 744.408 BTC e chiuso definitivamente nel 2014. Alexander Vinnik, presunto operatore di BTC-e – cosa che nega – è stato arrestato nel 2017 in un resort NEAR a Salonicco, in Grecia, all' la Request del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sul riciclaggio di denaro e altre accuse.

Il portafoglio coinvolto nella transazione di mercoledì è stato attribuito a BTC-e dal sistema di analisi blockchain Crystal Blockchain. Il trasferimento è stato notato dall'imprenditore russo Cripto Sergey Mendeleev , che ha pubblicato l'osservazione sul suo canale Telegram. I dati blockchain forniscono una quantità limitata di informazioni, che è aperta all’interpretazione.

Vinnik, un cittadino russo, ha dovuto affrontare richieste di estradizione concorrenti da Russia, Francia e Stati Uniti. È stato estradato in Francia dalla Grecia nel 2020 e condannato a cinque anni di prigione per riciclaggio di denaro. Nell'agosto dello stesso anno è stato estradato negli Stati Uniti per affrontare accuse di "intrusioni informatiche e incidenti di hacking, truffe ransomware, programmi di furto di identità, funzionari pubblici corrotti e circuiti di distribuzione di narcotici", secondo un atto d'accusa del 2020 del tribunale della California. Ora si trova nel carcere di Santa Rita a Dublino, in California, secondo il fascicolo del caso giudiziario.

Subito dopo la chiusura di BTC-e e il sequestro dei suoi server da parte dell’FBI nel 2017, è stato avviato un clone con il nome WEX. Dopo un anno di attività, WEX ha congelato tutti i prelievi e ha chiuso. Il CEO Dmitri Vasilev ha detto di aver venduto l'exchange a Dmitri Khavchenko.

Prima e dopo la chiusura, i portafogli WEX sono stati prosciugati di milioni di dollari in Cripto, ha riferito CoinDesk all'epoca. Gli utenti hanno presentato denuncia alla polizia e, secondo quanto riferito, sono state avviate diverse indagini in Russia e Kazakistan. Nel corso degli anni Vasilev è stato arrestato in Italia , Polonia e Croazia su Request della polizia russa, ma ogni volta rilasciato subito dopo.

La foto più recente nel profilo Instagram di Vasilev è stata pubblicata il 3 maggio, geotaggata come scattata ad Amsterdam. Nella foto, Vasilev è in piedi davanti a un negozio chiamato Scamm.

Nei suoi discorsi pubblici, così come nelle chat di gruppo con gli utenti WEX, Vasilev ha affermato che il controllo delle Cripto degli utenti è sempre stato nelle mani dell'amministratore anonimo WEX. Nel 2019, un altro cittadino russo, Alexei Bilyuchenko, ha confessato di essere l’amministratore. Ha detto di essere stato costretto a trasferire tutto il denaro a due ufficiali non identificati del Servizio di sicurezza federale russo (FSB), secondo i materiali del procedimento penale ottenuti dalla BBC .

Secondo un gruppo di utenti WEX, Bilyuchenko si trova attualmente in una prigione russa chiamata Matrosskaya Tishina a Mosca, perché una lettera inviatagli tramite il sistema di posta ufficiale della prigione è stata segnalata come ricevuta.