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Fraud

Former FTX CEO Sam Bankman-Fried (Jesse Hamilton/CoinDesk)
Opinioni
Opinion
Cosa chiederebbe un avvocato specializzato in titoli finanziari a Bankman-Fried di FTX
L'editorialista del New York Times Aaron Ross Sorkin intervisterà Sam Bankman-Fried al DealBook Summit. Ecco 10 domande che un avvocato esperto in frodi porrebbe all'ex ammini...
Former FTX CEO Sam Bankman-Fried (Jesse Hamilton/CoinDesk)
By James Murphy
Jun 14, 2024 at 7:45 p.m. UTC
Jun 14, 2024
OpinionFTXSam Bankman-FriedNew York TimesFraudItalian
Ruja Ignatova (OneCoin Corporation)
Opinioni
Onecoin
La CryptoQueen scomparsa ha amici in posti (molto) alti
Con prove di complicità ai più alti livelli di governo, ritorna l’indagine durata anni della BBC sullo schema piramidale OneCoin.
Ruja Ignatova (OneCoin Corporation)
By David Z. Morris
Jun 14, 2024 at 4:22 p.m. UTC
Jun 14, 2024
OneCoinFraudUnited Arab EmiratesPyramid SchemeThe NodeNewslettersOpinionItalian
(Towfiqu Barbhuiya/Unsplash)
Finanza
Hacks
Gli hack Cripto hanno fruttato 19 miliardi di dollari dal 2011 e l'attività illegale sulla blockchain è ancora in crescita
Negli ultimi 13 anni si sono verificati 785 furti Cripto , afferma Crystal Intelligence.
(Towfiqu Barbhuiya/Unsplash)
By Oliver Knight
Jun 12, 2024 at 9:00 a.m. UTC
Jun 12, 2024
HacksFraudScamsItalian
CoinDesk - Unknown
Politiche
Regulations
La NYAG fa causa a 2 schemi piramidali Cripto , promotori che prendono di mira gli haitiani-americani in una truffa da 1 miliardo di dollari
I fondatori di NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, presumibilmente hanno preso di mira i fedeli di lingua creola e hanno pubblicizzato il loro progetto come un modo per ottenere...
CoinDesk - Unknown
By Cheyenne Ligon
Jun 6, 2024 at 8:37 p.m. UTC
Jun 6, 2024
RegulationsFraudNew YorkItalian
(Sasun Bughdaryan / Unsplash)
Politiche
Legal
Il CFO di Epoch Times accusato di un progetto di frode da 67 milioni di dollari che coinvolgeva una piattaforma Cripto
I proventi del reato venivano generalmente acquistati dai partecipanti allo schema a tassi scontati fino a 80 centesimi per dollaro in cambio di una Criptovaluta non specifica...
(Sasun Bughdaryan / Unsplash)
By Shaurya Malwa
Jun 4, 2024 at 7:06 a.m. UTC
Jun 4, 2024
LegalFraudItalian
(Shutterstock)
Politiche
Money laundering
Riciclatore di denaro anglo-cinese condannato a 6 anni di prigione per aver partecipato ad una frode da 6 miliardi di dollari: FT
Jian Wen, 42 anni, accusata di aver effettuato il riciclaggio per conto del suo ex capo, è stata dichiarata colpevole a marzo
(Shutterstock)
By Jamie Crawley
May 24, 2024 at 3:39 p.m. UTC
May 24, 2024
Money LaunderingFraudCrimeItalian
Craig Wright heading to COPA trial on March 1 (Camomile Shumba/CoinDesk)
Opinioni
Opinion
Questo è (si spera) l'ultimo articolo CoinDesk a menzionare Craig Wright
Lui "non è così intelligente come pensa di essere", dice un giudice britannico esaminando le molte discutibili manovre legali dello scienziato informatico australiano.
Craig Wright heading to COPA trial on March 1 (Camomile Shumba/CoinDesk)
By Daniel Kuhn
May 20, 2024 at 7:35 p.m. UTC
May 20, 2024
OpinionThe NodeNewslettersCraig WrightBitcoinFraudLawItalian
Crime (niu niu / Unsplash)
Politiche
Regulations
Il "re Cripto " canadese e un suo associato arrestati, accusati di frode in un presunto schema Ponzi da 30 milioni di dollari
Secondo quanto riferito, Aiden Pleterski, 25 anni, è stato rapito, picchiato e torturato da cinque delle sue presunte vittime la scorsa estate.
Crime (niu niu / Unsplash)
By Cheyenne Ligon
May 15, 2024 at 11:24 p.m. UTC
May 15, 2024
RegulationsCrimeCanadaFraudPonziItalian
Jebara Igbara was sentenced to 7 years in prison. (Sasun Bughdaryan / Unsplash)
Politiche
Regulations
Jebara Igbara, alias "Jay Mazini", condannato a 7 anni di prigione per frode legata alle criptovalute
Igbara ha perpetrato molteplici schemi di frode e ha truffato gli investitori per almeno 8 milioni di dollari.
Jebara Igbara was sentenced to 7 years in prison. (Sasun Bughdaryan / Unsplash)
By Camomile Shumba
Apr 25, 2024 at 10:49 a.m. UTC
Apr 25, 2024
RegulationsCryptoFraudMoney LaunderingUSCrimeItalian
Google logo on the front of a building
Politiche
Google
Google intraprende un'azione legale contro presunti truffatori Cripto per il caricamento di app fraudolente
Si dice che gli imputati abbiano commesso centinaia di atti di frode telematica, "causando danni a Google e ad almeno circa 100.000 utenti Google".
Google logo on the front of a building
By Jamie Crawley
Apr 4, 2024 at 12:07 p.m. UTC
Apr 4, 2024
GoogleFraudCourt CasesScammersUSSDNYItalian