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Crime

(FCA)
Politiche
Regulations
La FCA, l'autorità di regolamentazione del Regno Unito, arresta due persone associate a un business illegale Cripto da 1 miliardo di sterline
I due sospettati sono stati interrogati sotto cautela dalla FCA e poi rilasciati su cauzione.
(FCA)
By Camomile Shumba
Jun 20, 2024 at 12:14 p.m. UTC
Jun 20, 2024
RegulationsUKCryptoFCACrimeItalian
(Photos from Smorshedi/Wikimedia Commons and CoinDesk/Flickr, modified by CoinDesk)
Politiche
Regulations
L'ex CEO di Binance CZ inizia una pena detentiva di 4 mesi in California
Lompoc II, la prigione californiana dove CZ sconterà la pena, è una struttura a bassa sicurezza.
(Photos from Smorshedi/Wikimedia Commons and CoinDesk/Flickr, modified by CoinDesk)
By Cheyenne Ligon
Jun 3, 2024 at 5:33 p.m. UTC
Jun 3, 2024
RegulationsCZBinanceCrimeChangpeng "CZ" ZhaoItalian
(Shutterstock)
Politiche
Money laundering
Riciclatore di denaro anglo-cinese condannato a 6 anni di prigione per aver partecipato ad una frode da 6 miliardi di dollari: FT
Jian Wen, 42 anni, accusata di aver effettuato il riciclaggio per conto del suo ex capo, è stata dichiarata colpevole a marzo
(Shutterstock)
By Jamie Crawley
May 24, 2024 at 3:39 p.m. UTC
May 24, 2024
Money LaunderingFraudCrimeItalian
(fikry anshor/Unsplash, modified by CoinDesk)
Politiche
Regulations
Arrestato a New York il presunto proprietario del mercato in incognito del Darknet Narcotics Bazaar
Il cittadino taiwanese Rui-Siang Lin, 23 anni, è accusato di aver facilitato la vendita di narcotici illegali, compreso il fentanil, per 100 milioni di dollari pagati tramite...
(fikry anshor/Unsplash, modified by CoinDesk)
By Cheyenne Ligon
May 20, 2024 at 9:38 p.m. UTC
May 20, 2024
RegulationsCrimeMoneroDark WebDrugsItalian
Crime (niu niu / Unsplash)
Politiche
Regulations
Il "re Cripto " canadese e un suo associato arrestati, accusati di frode in un presunto schema Ponzi da 30 milioni di dollari
Secondo quanto riferito, Aiden Pleterski, 25 anni, è stato rapito, picchiato e torturato da cinque delle sue presunte vittime la scorsa estate.
Crime (niu niu / Unsplash)
By Cheyenne Ligon
May 15, 2024 at 11:24 p.m. UTC
May 15, 2024
RegulationsCrimeCanadaFraudPonziItalian
(chinahbzyg/Shutterstock)
Politiche
Crime
La polizia cinese arresta un'operazione illegale di valuta criptata da 296 milioni di dollari: rapporto
La polizia della città di Panshi, Jilin, ha arrestato sei persone per aver gestito una "banca sotterranea".
(chinahbzyg/Shutterstock)
By Sheldon Reback
May 13, 2024 at 10:50 a.m. UTC
May 13, 2024
CrimeChinaFinancial ServicesForexSouth Koreacross border transactionsItalian
Tigran Gambaryan, Binance's head of crime compliance, is one of two executives detained in Nigeria. (Shutterstock/Consensus)
Politiche
Binance
Teng, CEO di Binance, afferma che la Nigeria deve rilasciare Gambaryan e la detenzione costituisce un "nuovo pericoloso precedente"
A gennaio la società si è rifiutata di pagare la richiesta di "persone sconosciute" per risolvere le accuse.
Tigran Gambaryan, Binance's head of crime compliance, is one of two executives detained in Nigeria. (Shutterstock/Consensus)
By Amitoj SinghSheldon Reback
May 7, 2024 at 8:28 a.m. UTC
May 7, 2024
BinanceNigeriaCrimeItalian
Jebara Igbara was sentenced to 7 years in prison. (Sasun Bughdaryan / Unsplash)
Politiche
Regulations
Jebara Igbara, alias "Jay Mazini", condannato a 7 anni di prigione per frode legata alle criptovalute
Igbara ha perpetrato molteplici schemi di frode e ha truffato gli investitori per almeno 8 milioni di dollari.
Jebara Igbara was sentenced to 7 years in prison. (Sasun Bughdaryan / Unsplash)
By Camomile Shumba
Apr 25, 2024 at 10:49 a.m. UTC
Apr 25, 2024
RegulationsCryptoFraudMoney LaunderingUSCrimeItalian
He bought a Lambo, allegedly. (Wes Tindel/Unsplash)
Politiche
Crime
Un uomo indiano si dichiara colpevole di aver creato un sito web Coinbase falsificato e di aver rubato 9,5 milioni di dollari in Cripto
Secondo i documenti del tribunale, Chirag Tomar ha utilizzato i suoi guadagni illeciti per acquistare Rolex, Lamborghini, Porches e altro ancora.
He bought a Lambo, allegedly. (Wes Tindel/Unsplash)
By Cheyenne Ligon
Apr 19, 2024 at 10:24 p.m. UTC
Apr 19, 2024
CrimeItalian
(CoinDesk)
Opinioni
Opinion
Sam Bankman-Fried merita una vita dopo la prigione
Ha fatto danni incalcolabili, ma sostenere una condanna superiore a 25 anni è ingiusto nei confronti dell’uomo e dell’industria che un tempo rappresentava.
(CoinDesk)
By Daniel Kuhn
Mar 28, 2024 at 4:49 p.m. UTC
Mar 28, 2024
OpinionFTXSam Bankman-FriedThe NodeNewslettersCrimeFraudItalian