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BTC-e

Alexander Vinnik (Shutterstock)
Politiche
Regulations
L'operatore BTC-e Alexander Vinnik si dichiara colpevole di associazione a delinquere per riciclaggio di denaro
Vinnik è stato arrestato per la prima volta nel 2017, ma ha dovuto affrontare un lungo processo di estradizione che lo ha visto trascorrere del tempo in Grecia e Francia prima...
Alexander Vinnik (Shutterstock)
By Nikhilesh De
May 3, 2024 at 10:11 p.m. UTC
May 3, 2024
RegulationsBTC-eAlexander VinnikItalian
The U.S. Department of Justice grabbed another of the men it alleges moved billions in criminal money at BTC-e. (Jesse Hamilton/CoinDesk)
Politiche
Regulations
L'uomo dietro il defunto scambio BTC-e, un tempo popolare tra i criminali, deve affrontare accuse statunitensi
Aliaksandr Klimenka è accusato di aver elaborato transazioni miliardarie per spacciatori di droga e criminali informatici per gran parte degli anni 2010.
The U.S. Department of Justice grabbed another of the men it alleges moved billions in criminal money at BTC-e. (Jesse Hamilton/CoinDesk)
By Elizabeth Napolitano
Feb 1, 2024 at 8:38 p.m. UTC
Feb 1, 2024
RegulationsMoney LaunderingBTC-eDepartment of JusticeCourtCriminalItalian
(Midjourney/CoinDesk)
Tecnologie
Btc-e
Il portafoglio Bitcoin dell'exchange BTC-e fallito si sveglia
Qualcuno ha trasferito 10.000 BTC da un portafoglio precedentemente dormiente identificato come contenente la tesoreria dell'exchange BTC-e fallito.
(Midjourney/CoinDesk)
By Anna Baydakova
Nov 23, 2022 at 4:49 p.m. UTC
Nov 23, 2022
BTC-eWexCrimeMt. GoxItalian
The Russian bitcoin fraud suspect Alexander Vinnik (right) escorted to the Supreme Court in Greece on Nov. 15, 2017. (Alexandros Michailidis/Shutterstock)
Finanza
Mt. gox
L'operatore BTC-e Alexander Vinnik è stato estradato negli Stati Uniti
La notizia arriva settimane dopo che le autorità statunitensi avevano annullato la loro precedente Request di estradizione, aprendo così la strada al trasferimento di Vinnik n...
The Russian bitcoin fraud suspect Alexander Vinnik (right) escorted to the Supreme Court in Greece on Nov. 15, 2017. (Alexandros Michailidis/Shutterstock)
By Parikshit MishraAnna Baydakova
Aug 5, 2022 at 6:15 a.m. UTC
Aug 5, 2022
Mt. GoxBTC-eLegalUSItalian
Alexander Vinnik being escorted to the Supreme Court in Greece in 2017 (Alexandros Michailidis/Shutterstock)
Finanza
Btc-e
Gli Stati Uniti respingono la Request di estradizione per l'operatore BTC-e Alexander Vinnik
Le autorità americane vogliono ancora processare Vinnik, ma il suo avvocato ha detto che hanno effettuato una manovra legale per KEEP in prigione più a lungo e alla fine porta...
Alexander Vinnik being escorted to the Supreme Court in Greece in 2017 (Alexandros Michailidis/Shutterstock)
By Anna Baydakova
Jul 22, 2022 at 2:13 p.m. UTC
Jul 22, 2022
BTC-eItalian