L'exchange di Cripto BitMEX si dichiara colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act dal 2015 al 2020

BitMEX si è dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA), secondo un annuncio di mercoledì del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).

Secondo i documenti giudiziari appena pubblicati, l'exchange Cripto con sede alle Seychelles non è riuscito intenzionalmente a istituire un adeguato programma di conoscenza del cliente (KYC) e antiriciclaggio (AML) presso l'exchange tra settembre 2015 e settembre 2020, quando la Commodity La Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato l'exchange di offrire servizi illeciti di trading di derivati ​​Cripto a clienti statunitensi, mentre il DOJ ha accusato quattro dipendenti dell'exchange di aver violato la BSA.

Fino a settembre 2020, BitMEX consentiva ai clienti di registrarsi e scambiare Criptovaluta sostanzialmente in modo anonimo, senza fornire alcuna informazione o documentazione identificativa, e si pubblicizzava come un luogo in cui i clienti al dettaglio potevano fare trading senza verifica del nome reale, ha affermato il Dipartimento di Giustizia. A causa degli standard AML/KYC permissivi, dicono i pubblici ministeri, BitMEX è diventato una destinazione per il riciclaggio di denaro e le violazioni delle sanzioni.

Inoltre, secondo i documenti del tribunale, la società e i suoi dirigenti hanno rilasciato false dichiarazioni a una banca internazionale anonima per convincere la banca ad aprire un conto bancario per una società di copertura chiamata Shine Effort Inc. Limited, controllata in ultima analisi da Delo, di cui BitMEX era il fornitore. beneficiario.

"Come i fondatori e dipendenti di lunga data di BitMEX hanno ammesso davanti a un tribunale federale nel 2022, la società, ONE delle principali piattaforme di derivati ​​Criptovaluta nel mondo dal 2015 al 2020, ha operato negli Stati Uniti senza alcun programma antiriciclaggio significativo, come richiesto dalla legge federale", ha affermato il procuratore americano Damian Williams in un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia. “Di conseguenza, BitMEX si è rivelato un veicolo per il riciclaggio di denaro su larga scala e schemi di evasione delle sanzioni, ponendo una seria minaccia all’integrità del sistema finanziario. La dichiarazione di colpevolezza di oggi indica ancora una volta la necessità che le società Criptovaluta rispettino la legge statunitense se traggono vantaggio dal mercato statunitense."

Le accuse del 2020 contro i tre cofondatori di BitMEX Arthur Hayes, Samuel Reed e Benjamin Delo - e il suo primo dipendente, Gregory Dwyer - sono quasi identiche all'accusa di cui BitMEX si è dichiarato colpevole e riguardano le azioni della società nello stesso periodo di tempo. Anche i dirigenti si erano precedentemente dichiarati colpevoli.

In un post sul blog , BitMEX ha definito l'accusa "una vecchia notizia" e ha affermato: "BitMEX ha da tempo risanato completamente le sue operazioni e non c'è nulla di nuovo in questa accusa. Abbiamo accettato l'accusa di BSA, cercheremo un'udienza di condanna accelerata e sostengono che non dovrebbe essere imposta alcuna ulteriore sanzione, dati gli importi sostanziali già pagati dai nostri fondatori in base alle accuse della BSA mosse contro di loro e in base ai nostri accordi di non ammissione/non rifiuto con CFTC e FinCEN nel 2021."

"Inutile dire che questo addebito non ha alcun impatto sulle nostre operazioni commerciali. La piattaforma BitMEX continuerà a guidare il mercato come l'exchange di derivati ​​Cripto più sicuro, affidabile, finanziariamente stabile e gestito professionalmente, impiegando nuovi prodotti e innovazioni mese dopo mese a molti utenti soddisfatti," si legge nel post.

Un portavoce del Dipartimento di Giustizia ha rifiutato di commentare il motivo per cui le accuse contro BitMEX come società sono state presentate quattro anni dopo che le stesse accuse erano state presentate contro quattro dei suoi dirigenti.

BitMEX non è stato ancora condannato. Il caso è supervisionato dal giudice distrettuale americano John G. Koeltl del distretto meridionale di New York (SDNY).

AGGIORNAMENTO (11 luglio 2024 alle 13:45 UTC): aggiunge un commento da BitMEX e aggiunge un linguaggio chiarificatore.