Secondo un annuncio di mercoledì della Conferenza dei supervisori delle banche statali (CSBS), la piattaforma di investimento Cripto Abra e il suo fondatore e CEO William "Bill" Barhydt hanno concordato con 25 regolatori finanziari statali di gestire la sua applicazione mobile senza le licenze adeguate.

Secondo i termini dell'accordo transattivo, Abra restituirà fino a 82,1 milioni di dollari in Cripto ai clienti statunitensi negli stati insediativi. Abra ha inoltre accettato di non accettare più allocazioni Cripto da tutti i clienti Abra Trade statunitensi, nonché di smettere di "creare, acquistare, vendere o scambiare criptovalute" con i clienti Abra Trade negli Stati Uniti

Barhydt ha inoltre accettato di non partecipare "a qualsiasi titolo" ad attività di trasmissione di denaro o di servizi monetari in nessuno dei 25 stati insediativi, se non come investitore passivo, per cinque anni.

"I regolatori finanziari statali assumono seriamente il loro ruolo di protezione dei consumatori e di prevenzione di attività non autorizzate", ha affermato Charlie Clark, presidente del CSBS e direttore del Dipartimento delle istituzioni finanziarie dello Stato di Washington, nel comunicato stampa. "Le aziende che non operano entro i limiti delle leggi statali saranno ritenute responsabili."

Washington, Arkansas e Connecticut sono alcuni degli stati coinvolti nell’accordo.

L'accordo di Abra con le autorità di regolamentazione finanziaria statali per attività di trasmissione di denaro senza licenza si aggiunge agli accordi dell'azienda con alcuni enti di regolamentazione dei titoli statali, tra cui New Mexico e Texas , per la vendita di titoli non registrati.

"Abra è lieta di stipulare un Term Sheet negoziato con un gruppo di lavoro della Money Transmitters Regulators Association in merito all'app Abra che Abra aveva precedentemente offerto negli Stati Uniti", ha affermato un portavoce di Abra in una dichiarazione inviata via email.

"Le relative ordinanze di consenso risolveranno tutte le questioni statali relative all'app Abra negli Stati Uniti per il periodo da marzo 2021 a giugno 2023", ha affermato il portavoce. "Da giugno 2023, il 99% degli asset detenuti dai clienti al dettaglio statunitensi di Abra che utilizzano l'app Abra sono già stati restituiti: oltre 250 milioni di dollari. Abra continua a operare negli Stati Uniti attraverso Abra Capital Management, un consulente per gli investimenti registrato alla SEC, che consente ai clienti di investire in Cripto, guadagnare rendimenti, puntare e prendere in prestito a fronte delle loro partecipazioni in Cripto ."

In un tweet, il CEO di Abra Bill Barhydt ha affermato che "Abra Private e Abra PRIME sono pienamente operative negli Stati Uniti e a livello internazionale".

"Sono entrambi servizi fantastici e nei prossimi giorni arriveranno grandi annunci", ha affermato. "Se stai cercando di investire in Bitcoin o Cripto, abra.com può sicuramente aiutarti."

Nel suo annuncio di mercoledì, CSBS ha affermato che i regolatori statali dei servizi monetari (MSB) hanno ricevuto una soffiata su Abra dai regolatori statali dei titoli la scorsa estate e che "i regolatori finanziari statali hanno collaborato con i regolatori dei titoli e hanno lavorato su un percorso parallelo verso la risoluzione".

Ulteriori stati possono unirsi all’accordo multi-stato.

AGGIORNAMENTO (26 giugno 2024, 21:00 UTC): aggiunge il tweet di Bill Barhydt di Abra.