- La Financial Intelligence Unit indiana impone una multa di 2,2 milioni di dollari a Binance.
- L'unità antiriciclaggio ha approvato Binance a maggio, subordinatamente al pagamento di una penalità.
Binance, il più grande exchange Criptovaluta al mondo, è stato multato di circa 2,2 milioni di dollari (18,82 crore di INR) per aver fornito servizi a clienti indiani senza aderire alle norme antiriciclaggio della nazione, ha annunciato giovedì l'unità antiriciclaggio indiana.
Binance e molti altri scambi Criptovaluta offshore hanno ricevuto avvisi di presentazione da parte delle autorità indiane e successivamente rimossi dall'India per "operare illegalmente" nel gennaio 2024.
Tuttavia, Binance è diventata la prima entità offshore legata alle criptovalute, insieme a KuCoin, ad essere approvata dalla Financial Intelligence Unit (FIU) indiana a maggio, a condizione che pagassero una sanzione dopo un'udienza con la FIU.
"Dopo aver considerato le dichiarazioni scritte e orali di Binance, il Direttore della FIU-IND, sulla base del materiale disponibile in archivio, ha ritenuto che le accuse contro Binance fossero fondate," si legge nell'annuncio della FIU.
"Invitiamo tutti i partecipanti del settore a rispettare rigorosamente le leggi relative all'antiriciclaggio (AML) e alla lotta al finanziamento del terrorismo (CFT)", ha affermato Dilip Chenoy, presidente della Bharat Web3 Association.
"Di conseguenza, il Direttore FIU-IND" ha ordinato l'imposizione di una "sanzione totale" di circa 2,2 milioni di dollari a Binance insieme a "indicazioni specifiche per garantire il diligente rispetto degli obblighi".
"Siamo a conoscenza dell'ordine della FIU e lo stiamo rivedendo ora per determinare i prossimi passi. Siamo grati di avere l'opportunità di continuare la nostra missione al servizio della vivace comunità Cripto indiana. Desideriamo lavorare con la FIU come entità segnalante e noi siamo entusiasti di rientrare nel mercato indiano per contribuire positivamente, se saremo in grado di farlo nel NEAR futuro. Rimaniamo impegnati a mantenere la trasparenza, promuovere la cooperazione e garantire la conformità con le autorità di regolamentazione, " ha affermato Binance in una nota.
AGGIORNAMENTO (20 giugno, 06:40 UTC ): aggiunge un commento dall'Associazione Bharat Web3.
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AGGIORNAMENTO (20 giugno, 12:30 UTC): aggiunge la risposta di Binance.
