Il procuratore generale di New York Letitia James ha intentato una causa contro due presunte società Cripto e i loro principali promotori, una coppia sposata, con l'accusa di aver gestito due schemi piramidali consecutivi che prendevano di mira prevalentemente immigrati haitiani negli Stati Uniti

Secondo la denuncia presentata giovedì, i due schemi – AWS Mining e NovaTechFX – hanno preso di mira i fedeli di lingua creola tramite chat di gruppo WhatsApp, truffando gli investitori per oltre 1 miliardo di dollari.

Il primo presunto schema, una società australiana chiamata AWS Mining, ha operato dal 2017 fino al suo crollo nel 2019 e ha garantito agli investitori un rendimento del 200% sul loro investimento dal mining Cripto entro 13-15 mesi. AWS Mining ha premiato i suoi promotori, tra cui una coppia sposata con sede a Panama originaria della Florida, Cynthia e Eddy Petion, offrendo loro una riduzione del 10% del denaro investito dai nuovi investitori reclutati nel presunto programma, insieme a bonus e titoli cerimoniali .

Le Pezioni erano due dei principali promotori di AWS Mining, ciascuno dei quali reclutava almeno 200.000 investitori nella propria "downline", guadagnando a entrambi il titolo cerimoniale di "Presidente", afferma la causa. Dopo il fallimento di AWS Mining nell'aprile 2019, la coppia ha deciso di avviare insieme una nuova società, NovaTechFX, con Cynthia come CEO e Eddy come COO. NovaTech affermava di essere una piattaforma di scambio Cripto e cambi che pubblicizzava rendimenti fino al 4% a settimana.

Per la loro nuova società, le Pezioni avrebbero reclutato ex promotori di AWS Mining – tra cui Martin Zizi, James Corbett e Frantz Ciceron, anch'essi citati come imputati nella causa di James – e, come AWS Mining, hanno pagato loro una percentuale di ciò che avevano pagato gli investitori. hanno reclutato depositato nella piattaforma.

Secondo la denuncia, tra agosto 2019 e aprile 2023, gli investitori di NovaTech hanno depositato oltre 1 miliardo di dollari nel sistema. Nel giugno 2022, poco prima che il presunto piano iniziasse ad attirare l'attenzione delle autorità statali di regolamentazione dei titoli (che successivamente hanno inviato lettere di cessazione e desistenza alla società per frode e violazioni di titoli) i Petions hanno venduto segretamente la loro casa in Florida e si sono trasferiti a Panama, Diceva l'abito di James.

Cynthia ha anche consigliato ai suoi promotori di fuggire dagli Stati Uniti: “Lascia il paese”, avrebbe detto Petion a Zizi. “T possono servirti se T riescono a trovarti lol.”

Nel dicembre del 2022, il mese successivo allo spettacolare crollo dell'exchange di Cripto FTX, molti investitori di NovaTech hanno chiesto di ritirare i propri fondi dalla piattaforma. Nel febbraio 2023, la società ha interrotto i prelievi e a maggio ha chiuso i battenti, non riuscendo a restituire “decine di migliaia” di depositi degli investitori e lasciandoli con “centinaia di milioni di dollari in perdite”.

Secondo l'accusa, la Petion e i suoi dipendenti depredavano in gran parte gli immigrati haitiani nelle comunità religiose.

Cynthia Petion iniziò a farsi chiamare " il Reverendo CEO " dopo aver fondato NovaTech, e affermò che Dio le aveva inviato una "visione" dell'azienda mentre si lavava i denti, e definì Gesù il "miglior mercato di affiliazione del mondo". Secondo la denuncia, le Pezioni e i loro promotori ospitavano regolarmente gruppi di preghiera in cui pubblicizzavano il presunto progetto.

Zizi e gli altri promotori hanno sostenuto lo status di Cynthia come visionaria paragonandola all'eroe americano e abolizionista Harriet Tubman, dicendo agli investitori che aveva "aiutato migliaia di persone a vedere la luce... e attraverso la sua visione ha creato strade nella natura selvaggia".

I fondatori e promotori di NovaTech pubblicizzarono senza fiato il progetto agli investitori – molti dei quali stavano attraversando difficoltà finanziarie – come un percorso per diventare “il primo milionario della tua famiglia”, un modo per “lasciare un’eredità” e ottenere “la libertà dalla piantagione, "secondo la denuncia.

In privato, tuttavia, i fondatori di NovaTech deridevano i loro investitori definendoli “una setta”. Cynthia Petion presumibilmente si è definita una "guardiana dello zoo" in una chat con ONE promotore, aggiungendo che i suoi investitori "si uniscono e Seguici senza pensare... T pensano. Sono semplicemente d'accordo con tutto ciò che dici.

I documenti del tribunale mostrano che le petizioni avevano precedentemente dichiarato fallimento a causa del debito dei consumatori nel 2011.

La presunta frode di affinità commessa da Petions e dagli altri promotori di NovaTech rispecchia da vicino quella del fondatore di EminiFX Eddy Alexandre, che ha anche depredato le comunità religiose haitiane in uno schema piramidale Cripto . Nel 2022, Alexandre è stato arrestato e accusato di frode per aver rubato 240 milioni di dollari agli investitori. Si è dichiarato colpevole di frode sulle materie prime nel 2023 ed è stato condannato a 9 anni di prigione .

James ha accusato AWS Mining, NovaTech, Petions e gli altri promotori nominati di aver violato il Martin Act, la severa legge antifrode di New York, nonché di frodi ripetute e persistenti e di illegalità ripetute e persistenti. La causa chiede il risarcimento dei danni e la restituzione per le vittime, nonché ingiunzioni permanenti che impediscano agli imputati di partecipare ad un altro programma di investimento.

La causa della NYAG segue un'azione legale collettiva intentata contro NovaTech e Cynthia Petion all'inizio di quest'anno.

Al momento non ci sono accuse penali contro la Petizione o gli altri promotori.