ONE dei principali promotori dello schema Cripto Ponzi di Forcount - una truffa con sede in Brasile che ha truffato gli investitori di lingua spagnola in tutto il mondo per un totale di 8,4 milioni di dollari - si è dichiarato colpevole del suo ruolo nell'operazione, hanno annunciato mercoledì i pubblici ministeri federali.
Juan Tacuri, 46 anni, della Florida, si è dichiarato colpevole di ONE per commettere frode telematica nel distretto meridionale di New York (SDNY), un'accusa che comporta una pena massima di 20 anni di carcere. Tacuri ha anche accettato di restituire quasi 4 milioni di dollari alle sue vittime, così come gli immobili acquistati con i fondi delle vittime come parte del suo patteggiamento.
Tacuri e altri promotori hanno promesso agli investitori che i loro investimenti in Forcount, una presunta società di mining e commercio Cripto , sarebbero raddoppiati entro sei mesi. Ma, secondo l'accusa, Forcount non ha mai svolto attività mineraria o commerciale: Tacuri e i suoi soci stavano semplicemente utilizzando il denaro dei nuovi investitori per ripagare gli investitori precedenti e arricchirsi, spendendo generosamente in beni di lusso e immobili.
I pubblici ministeri affermano che Tacuri ha viaggiato per tutti gli Stati Uniti ospitando "sontuose esposizioni" per trovare nuovi investitori, attirandoli con la promessa di "raggiungere la libertà finanziaria" e "vantarsi della quantità di denaro che stava guadagnando, anche indossando abiti firmati a tali eventi". Eventi."
Nel 2022, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato accuse civili contro Tacuri e altri tre membri del sistema per aver violato il Securities Act - un'azione parallela alle accuse penali contro Tacuri e i suoi associati a New York.
L'anno scorso, altri due promotori di Forcount sono stati arrestati e accusati di frode per il loro ruolo nel programma.
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Tacuri sarà condannato a New York il 24 settembre dal giudice distrettuale Analisa Torres, lo stesso giudice che sta supervisionando la causa della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti contro la società Cripto Ripple.
