Il CFO di Epoch Times accusato di un progetto di frode da 67 milioni di dollari che coinvolgeva una piattaforma Cripto
I proventi del reato venivano generalmente acquistati dai partecipanti allo schema a tassi scontati fino a 80 centesimi per dollaro in cambio di una Criptovaluta non specificata.
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- Il direttore finanziario di Epoch Times, Bill Guan, è stato accusato di aver partecipato a un programma per riciclare 67 milioni di dollari in fondi illeciti a vantaggio suo e dell'azienda.
- Lo schema prevedeva l'utilizzo Criptovaluta per acquistare i proventi del crimine con uno sconto e incanalarli nei conti della società, portando a un aumento significativo delle entrate annuali riportate da Epoch Times.
Il direttore finanziario di Epoch Times, Bill Guan, è stato incriminato martedì scorso dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ). Il DoJ lo ha accusato di essere coinvolto in un piano per riciclare 67 milioni di dollari utilizzando Cripto.
Epoch è un popolare media politico conservatore noto per le sue critiche al governo cinese.
Guan è accusato di aver guidato un programma in cui ha gestito il team "Make Money Online" di Epoch all'estero dal 2020 circa fino al maggio 2024 intorno. Queste accuse non riguardano le notizie e le attività di raccolta di informazioni dell'azienda.
"Sotto la gestione di Guan, i membri del team e altri hanno utilizzato la Criptovaluta per acquistare consapevolmente decine di milioni di dollari in proventi criminali, compresi i proventi di indennità di disoccupazione ottenute in modo fraudolento, che erano stati caricati su decine di migliaia di carte di debito prepagate", ha affermato il DoJ. .
I proventi sarebbero stati poi "riciclati" attraverso una determinata piattaforma Criptovaluta e trasformati in una Criptovaluta non meglio specificata a un prezzo compreso tra 70 e 80 centesimi di dollaro. I membri del team hanno quindi utilizzato le informazioni di identificazione personale rubate per aprire conti e incanalare i profitti lì e successivamente in conti detenuti a loro nome.
Questi fondi sono stati poi ulteriormente riciclati attraverso altri conti bancari detenuti dai conti dell'entità mediatica, dai conti bancari personali di Guan e attraverso i suoi conti Cripto .
Guan è accusato di aver cospirato per commettere riciclaggio di denaro e frode bancaria. L’accusa di riciclaggio di denaro prevede una pena massima di 20 anni, mentre ogni accusa di frode bancaria potrebbe comportare fino a 30 anni di reclusione, secondo l’accusa del DoJ.
Segni di possibili illeciti sono emersi dopo che gli investigatori hanno iniziato a esaminare l'aumento del 410% delle entrate annuali della società, che sono volate a 62 milioni di dollari da 15 milioni di dollari relativamente inferiori. Guan ha affermato che l’aumento dei fondi proveniva da “donazioni” dell’epoca, il che ha suscitato sospetti.
