Do Kwon, Terraform Labs dovrebbe ricevere una multa di 5,3 miliardi di dollari, dice la SEC alla corte

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha chiesto a un tribunale di New York di imporre multe di 5,3 miliardi di dollari a Terraform Labs e al co-fondatore Do Kwon per il loro ruolo nell'implosione da 40 miliardi di dollari dell'ecosistema Terra nel 2022.

Terraform Labs e Kwon sono stati giudicati responsabili di frode civile all'inizio di questo mese, quando una giuria di Manhattan ha concluso di aver ingannato gli investitori sulla stabilità della loro cosiddetta stablecoin nativa "algoritmica", Terra USD (UST), e sui casi d'uso per la blockchain Terra .

Nella mozione di giudizio finale della SEC, depositata due settimane dopo la conclusione del processo, l'autorità di regolamentazione richiede che Terraform Labs e Kwon paghino 4,74 miliardi di dollari in interessi di sboccatura e pregiudizio, oltre a 520 milioni di dollari collettivi in ​​sanzioni civili: 420 milioni di dollari da Terraform Labs e 100 milioni di dollari dalle tasche di Kwon.

In un memorandum di legge di accompagnamento, la SEC ha tentato di giustificare l’importo totale alla corte affermando che Kwon e Terraform Labs hanno realizzato “oltre 4 miliardi di dollari in guadagni illeciti (e probabilmente molto di più) dalla loro condotta illegale”.

Le vendite di LUNA e MIR agli investitori istituzionali sono state pari rispettivamente a 65,2 milioni di dollari e 4,3 milioni di dollari, le vendite di LUNA e UST attraverso la LUNA Foundation Guard (LFG) sono state pari a 1,8 miliardi di dollari e gli investitori hanno acquistato 2,3 miliardi di dollari in UST su varie piattaforme di trading Cripto tra giugno 2021. e maggio 2022, secondo i documenti del tribunale.

La SEC ha aggiunto che l'importo della multa rappresentava una "conservativa" ma "ragionevole approssimazione" dei "guadagni illeciti" di Terraform e Kwon.

Oltre a pesanti sanzioni pecuniarie, la SEC sta anche cercando ingiunzioni che impediscano a Kwon e Terraform Labs di commettere ulteriori violazioni di titoli, acquistare o vendere "qualsiasi titolo di Cripto ", nonché un divieto da parte di funzionari e direttori di Kwon, che impedirebbe impedirgli di ricoprire l'incarico di funzionario o direttore presso una società pubblica con rendicontazione alla SEC.

La SEC ha affermato che tali misure erano necessarie per scoraggiare future violazioni, poiché “gli imputati non hanno mostrato rimorso per la loro condotta, né vi può essere alcun dubbio che siano in una posizione in cui ulteriori violazioni non solo sono possibili ma probabilmente si stanno già verificando”.

La SEC sembra avere un particolare problema con la testimonianza dell'attuale CEO di Terraform Labs, Chris Amani, durante i nove giorni di prova, durante i quali ha affermato che la società sta "ancora lavorando per costruire" prodotti e continuando a vendere token.

La SEC ha definito la testimonianza di Amani un "franco riconoscimento di probabile recidiva" e ha aggiunto: "Il nuovo CEO di Terraform ha preso posizione con una straordinaria dimostrazione di faccia tosta e ha tentato di raccogliere simpatia notando che Terraform aveva distribuito una nuova versione del loro token - LUNA 2.0 - alle loro vittime, continuando nel frattempo a spendere i milioni che avevano raccolto dagli investitori e impegnandosi in ulteriori distribuzioni non registrate di questi titoli”.

In una mozione depositata lo stesso giorno della SEC, Terraform ha affermato che il tribunale non dovrebbe concedere alla SEC alcun provvedimento ingiuntivo o provvedimento contro di essa, ma solo una "sanzione civile adeguata" per ogni violazione che la SEC può dimostrare avvenuta negli Stati Uniti.

Durante il processo, Amani ha testimoniato che la società, attualmente in bancarotta, aveva un patrimonio residuo di circa 150 milioni di dollari.

Un rappresentante di Terraform Labs non ha risposto alla Request di commento di CoinDesk.

Gli avvocati di Kwon hanno anche depositato una nota legale sostenendo che un provvedimento ingiuntivo contro di lui non è giustificato, poiché al momento non è impiegato e ha accuse penali pendenti contro di lui. Hanno anche aggiunto che Kwon “non ha profitti illegali… da riversare”.

Kwon rimane in Montenegro, dove è stato arrestato e incarcerato l'anno scorso per aver tentato di utilizzare documenti di viaggio costaricani falsificati nel viaggio verso Dubai.

Il governo montenegrino sta attualmente valutando le richieste di estradizione concorrenti sia degli Stati Uniti che della Corea del Sud, il paese natale di Kwon, che sperano entrambi di processarlo con accuse penali legate al crollo Terra .