Roman Storm, sviluppatore di Tornado Cash, si propone di respingere l'accusa di riciclaggio di criptovalute

Costruire Tornado Cash, uno strumento che può essere utilizzato per oscurare l'origine e la destinazione dei trasferimenti Criptovaluta , non è la stessa cosa che riciclare denaro, afferma una mozione per respingere l'accusa penale contro lo sviluppatore Roman Storm.

Storm e il suo collega sviluppatore Roman Semenov sono stati incriminati l'estate scorsa con l'accusa di aver cospirato per commettere riciclaggio di denaro, cospirazione per gestire un trasmettitore di denaro senza licenza e cospirazione per violare l'International Emergency Economic Powers Act (in altre parole, per violare le sanzioni statunitensi). Storm è stato arrestato e rilasciato su cauzione. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che Tornado Cash ha facilitato il riciclaggio di oltre 1 miliardo di dollari da parte di gruppi come Lazarus della Corea del Nord. Tornado Cash è stato sanzionato più volte dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

"Storm è uno sviluppatore e il suo unico accordo, insieme ai membri della sua società con sede negli Stati Uniti, era quello di creare soluzioni software per garantire la Privacy finanziaria agli utenti legittimi Criptovaluta ", si legge nella dichiarazione di venerdì sera nel distretto meridionale di New York . "Questo non è un crimine."

La mozione definisce Tornado Cash, descrivendolo come un "insieme di contratti intelligenti non custodiali in cui gli utenti mantengono la proprietà e il controllo completi sui propri beni senza la necessità di fare affidamento su alcun fornitore di servizi o altro intermediario", al contrario dei servizi di mixaggio custodiale. Nel deposito si contestava anche l'idea che Tornado Cash sia un mixer o un servizio.

Ha preso di mira il modo in cui l'accusa descriveva la configurazione del Tornado Cash e la capacità di Storm di influenzarlo nel periodo di tempo su cui si concentra l'accusa, affermando che Storm non aveva la capacità di controllare Tornado Cash o impedirne l'uso da parte di Lazarus ed entità simili.

Inoltre, si legge nella dichiarazione, Tornado Cash non rientra nella definizione di "istituto finanziario" perché gli utenti mantengono il controllo sui propri fondi e il protocollo "non addebitava alcuna commissione ma era uno strumento software gratuito e open source".

Storm T avrebbe potuto cospirare per riciclare fondi o gestire un trasmettitore di denaro se T ci fosse stata un'impresa Tornado Cash con cui farlo, dice il documento.

Il documento sostiene inoltre che Storm e altri sviluppatori di Peppersec – la società creata dagli sviluppatori – non hanno mai stretto un accordo con "presunti cattivi attori", affermando che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stava "confondendo l'accordo per sviluppare e pubblicare il codice Tornado Cash con un ( inesistente) accordo per impegnarsi in un presunto riciclaggio di denaro occultato."

Le accuse contro Storm sono simili a quelle contro il collega sviluppatore di Tornado Cash Alexey Pertsev , che è stato arrestato nell'agosto 2022 e processato la scorsa settimana con l'accusa di riciclaggio di denaro. La sentenza verrà annunciata a maggio. Il documento di venerdì rileva che la legge nei Paesi Bassi, dove Pertsev è stato arrestato e processato, è diversa da quella degli Stati Uniti in termini di accuse specifiche.

La mozione di archiviazione di venerdì è arrivata poco dopo che il team legale di Storm ha presentato istanze per chiedere al Dipartimento di Giustizia di produrre alcune prove e sopprimere i tentativi degli agenti federali di sequestrare le partecipazioni Cripto di Storm attraverso un mandato di perquisizione.

La mozione di costrizione chiede che un giudice ordini al Dipartimento di Giustizia di condividere qualsiasi comunicazione tra le autorità statunitensi e quelle olandesi, nonché qualsiasi comunicazione dell'Ufficio di controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro o della rete di applicazione dei crimini finanziari legata a Storm.

La mozione di soppressione sosteneva che un mandato di perquisizione non era lo strumento appropriato per l'FBI per sequestrare "tutte le Criptovaluta" trovate nella casa di Storm. Anche se il mandato "consente il sequestro di 'qualsiasi Criptovaluta'", questo è "esagerato" e una dichiarazione giurata non "stabilisce un motivo probabile per credere che qualsiasi Criptovaluta trovata costituirebbe la prova di un crimine".