Il disegno di legge bipartisan anti-cripto sul finanziamento del terrorismo arriva al Senato degli Stati Uniti

Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi, tra cui Mitt Romney (R-UT), ha introdotto una legislazione che estende le sanzioni alle entità straniere che sostengono tutti i gruppi terroristici designati dagli Stati Uniti, anche attraverso transazioni Cripto , fornendo alle forze dell’ordine uno strumento aggiuntivo per contrastare il finanziamento del terrorismo.

"Il Terrorist Financing Prevention Act del 2023, introdotto dai Senatori, mira a impedire alle organizzazioni terroristiche straniere e ai loro facilitatori finanziari, compresi quelli che utilizzano risorse digitali, di accedere alle istituzioni finanziarie statunitensi, imponendo sanzioni e rigide normative per contrastare queste attività", si legge nel disegno di legge. legge.

La proposta di legge amplia le attuali sanzioni, inizialmente incentrate su Hezbollah, per includere tutte le organizzazioni terroristiche straniere designate dagli Stati Uniti e le entità straniere che le sostengono.

"Gli attacchi del 7 ottobre contro Israele perpetrati da Hamas hanno reso più urgente e necessario per gli Stati Uniti contrastare il ruolo che le Criptovaluta svolgono nel finanziamento del terrorismo", ha affermato Romney in un comunicato. "La nostra legislazione amplierebbe le sanzioni finanziarie per coprire tutti organizzazioni terroristiche – incluso Hamas – e fornirebbe al Dipartimento del Tesoro risorse aggiuntive per contrastare il terrorismo e affrontare le minacce emergenti che coinvolgono le risorse digitali”.

Le Cripto come strumento per il finanziamento del terrorismo sono da tempo una preoccupazione dei regolatori e delle forze dell’ordine.

Nel dibattito più recente tra i candidati presidenziali repubblicani, a Vivek Ramaswamy, che ha fatto del sostegno alle Cripto un pilastro della sua campagna, è stata posta una domanda che descriveva le risorse digitali come uno strumento per "frode, criminali e terroristi".

Il dibattito sulla questione se le Cripto finanzino il terrorismo, innescato da un rapporto del Wall Street Journal secondo cui gruppi palestinesi hanno ricevuto ingenti fondi in Cripto, è complesso e irrisolto, con società di analisi blockchain come Chainalysis che suggeriscono che tali affermazioni sono probabilmente sopravvalutate , ha recentemente riportato CoinDesk .

Non ci sono prove sostanziali a sostegno di significative donazioni Cripto a Hamas, ha scritto la società di sicurezza blockchain Elliptic in un post recente , e l'analisi suggerisce che tali affermazioni sono probabilmente esagerate.

Elliptic ha rivelato per la prima volta che una serie di portafogli sequestrati dall'Ufficio nazionale israeliano per il finanziamento del terrorismo conteneva quasi 94 milioni di dollari a luglio. La società ha aggiornato il post sul blog dopo che il Journal ha citato i suoi risultati nel rapporto di ottobre.

La trasparenza della blockchain e la sofisticatezza degli strumenti di monitoraggio consentono di monitorare e congelare i flussi di fondi. Binance, il più grande exchange Cripto al mondo, ha congelato più di 100 account ritenuti collegati ad Hamas su Request delle forze dell'ordine israeliane dopo gli attacchi del 7 ottobre. Già ad aprile, l'ala militare di Hamas ha smesso di accettare donazioni in Cripto per proteggere i suoi sostenitori.

Hamas e Hezbollah, designati come organizzazioni terroristiche dagli Stati Uniti e da molte altre giurisdizioni in tutto il mondo, ora utilizzano sempre più la blockchain TRON su Bitcoin, ha riferito Reuters , ma i sequestri ammontano a meno di 150 portafogli e circa 130 milioni di dollari.

In confronto, i rapporti di intelligence pubblicati pubblicamente suggeriscono che Hamas genera 1 miliardo di dollari all’anno , di cui 500 milioni provenienti dalle entrate fiscali e circa 100 milioni dall’Iran.